В производстве Главного следственного управления Службы безопасности Украины находится уголовное дело по обвинению Юлии Тимошенко в совершении в
Кроме того, в сообщении идет речь о том, что в производстве Главного следственного управления Государственной налоговой службы Украины находится уголовное дело по обвинению Тимошенко в организации сокрытия валютной выручки в сумме более 165 миллионов долларов США, незаконного возмещения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 47 миллионов гривен путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией «Единые Энергетические системы Украины», и сокрытия полученных от подконтрольных ей оффшорных компаний доходов, которые использованы для личного обогащения.
Учитывая, что преступления совершены одним лицом, во вторник, 6 декабря, Генеральной прокуратурой Украины подследственность всех указанных преступлений определена за следователями Службы безопасности Украины.
Главным следственным управлением Службы безопасности Украины дела объединены в одно производство и создана совместная следственная группа.
Напомним, ранее «Фраза» сообщала, что Первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил о том, что на сегодняшний день ГПУ расследует три уголовных дела против Тимошенко. А кроме того, в Государственной налоговой службе расследуется еще шесть уголовных дел по обвинению Тимошенко. А СБУ проводит досудебное следствие по факту покушения Юлией Владимировной на растрату бюджетных средств в сумме $405 миллионов.
