Порошенко опять вляпался в офшорный скандал

Скандал и Порошенко — это как Ленин и партия у Маяковского, то есть как близнецы-братья! Порошенко не вылезает из скандалов — коррупционных, репутационных и, конечно же, офшорных.

По-хорошему, уже давно следовало бы подать в отставку, но Порошенко — это не тот случай, и держаться за место он будет до последнего так, что даже Янукович обзавидуется.

Порошенко не вылезает из скандалов коррупционно-офшорного характера. Не успел отгреметь скандал вокруг «броневиков Порошенко», как разворачивается скандал офшорный, причем уже второй по счету, поскольку предыдущий имел место около полутора лет назад.

Более того, Порошенко даже не считает нужным публично объясниться с электоратом по факту своего очередного «залета». Вот и теперь при очередном офшорном скандале он упорно молчит, а с заявлениями выступает его представитель в парламенте и, по совместительству, кума Ирина Луценко, а также юридическая фирма, которая от имени и по поручению Порошенко выстраивала цепочку офшоров для его бизнеса.

Нынешний скандал начался 5 ноября 2017 года, когда одновременно в 67 странах 400 журналистов опубликовали материалы об офшорных тайнах различного рода «элиты» многих стран.

Нечто подобное уже имело место весной 2016 года. Тогда Международным консорциумом журналистов-расследователей и Центром расследования коррупции и организованной преступности OCCRP был предан огласке так называемый панамский архив. Это 11,5 миллиона похищенных документов панамской юридической фирмы Mossak Fonseca, которая оказывала услуги по регистрации и сопровождению офшорных активов различного рода «элиты» в мировом масштабе.

Опубликованные документы получили простое и незатейливое одноименное название «Panama papers». В этих документах засветился и Порошенко в качестве владельца ряда офшорных компаний, на которые был выведен его кондитерский бизнес, известный в Украине и не только в ней как Roshen.

Корпорация «Рошен» — один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В нее входят Киевская и Кременчугская (Полтавская область) кондитерские фабрики, две производственные площадки и масло-молочный комбинат «Бершадь-молоко» в Винницкой области, две производственные площадки в Липецкой области России, Клайпедская кондитерская фабрика в Литве и фабрика «Bonbonetti Choco» в Венгрии.

Напомним: еще баллотируясь на нынешнюю должность, Порошенко обещал, что продаст все свои активы, чтобы не было конфликта интересов. После его воцарения на Банковой сообщалось, что он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако продажа не состоялась якобы «в связи с отсутствием покупателей». В январе 2016 года Порошенко заявил, что передал свою долю в корпорации «Рошен» в независимый «слепой» траст инвестиционному банку (компании) Rothschild Trust.

В ходе предыдущего офшорного скандала по факту публикации «панамских документов» стало известно, что 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

Обратим внимание на то, что две из этих трех компаний находятся в офшорных основных юрисдикциях большей или меньшей степени «безналоговости». В свою очередь, Нидерланды, хоть и являются страной-членом Евросоюза, для иностранных инвесторов предлагают чрезвычайно мягкие налоговые режимы, выступая своего рода «евроофшором в режиме soft».

Напомним, что в то время, когда Порошенко, точнее, нанятые им юристы игрались в офшоры, на Донбассе полыхали бои, страна теряла огромные территории, бойцы и гражданские гибли сотнями, разрушались производство, инфраструктура и жилье. Это к вопросу о моральном облике нынешних «строителей капитализма»...

В опубликованной информации указывалось, что именно такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для анонсированной продажи доли Порошенко в группе «Рошен».

Лично Порошенко также утверждал, что создание компании в офшорах было необходимо как раз для передачи его активов в «слепой траст». Это якобы является требованием Rothschild Trust, который взять в доверительное управление находящийся в Украине не актив напрямую не может по причине особенности международного коммерческого права. Допустим...

Правда, даже у неискушенного в международной коммерции наблюдателя вызывает большие подозрения приведенная выше трехкомпонентная корпоративная конструкция, возвышающаяся над украденной в свое время бывшей Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса, а также рядом других названных выше предприятий.

К тому же возникает следующий вполне закономерный вопрос. Почему кондитерский бизнес нужно было передавать в управление зарубежной компании? Можно было довериться отечественным аналогам, например, известной инвестиционной фирме ICU «имени Леры Гонтаревой», подружки Порошенко. Продать тоже можно было в Украине, в том числе иностранному инвестору, который купил бы корпорацию за гривны, продав на валютном рынке страны соответствующее количество долларов или евро и поддержав таким образом гривну, платежный баланс, валютные резервы, а также удержав страну от дефолта в 2018-2020 годах без всяких грабительских траншей МВФ. Но «патриот» Порошенко пошел путем сооружения цепочки офшоров и передачи управления Ротшильду, очевидно, с целью не просто не платить налоги, но и вовсе оставить деньги за рубежом.

Фото depositphotos.com

В 2016 году и позднее Порошенко уверял, что действия были прозрачны и не направлены на минимизацию налогов.

Правда, оставался вопрос отражения этих активов в налоговых декларациях, чего Порошенко якобы не сделал, и это является нарушением. Но на такие «мелочи» у нас вообще внимание обращать не привыкли.

В связи с тем, что Порошенко засветился в «панамских документах», весной 2016 года было много шума в СМИ и в парламенте. Оппозиция в лице «Самопомочі» и «Батьківщини» (конечно, если это можно считать оппозицией) требовала создать в Раде Временную парламентскую следственную комиссию, но решение об этом было провалено коалицией Блока Порошенко и "Народного фронта", а также прочими элементами нашего парламентского «гадючника».

Вскоре информационная волна спала, вопрос благополучно спустили на тормозах и практически о нем забыли.

* * *

Но сообщество журналистов-расследователей и фонды Сороса не дремали, а потому Порошенко, как и ряд других ему подобных в Украине и за ее пределами, ожидала следующая неприятность в виде так называемых «Paradise papers», что можно перевести как «документы из райских мест», то есть с экзотических островов, проще говоря, «Райские документы».

Весной 2017 года Международный консорциум журналистов-расследователей и Центр расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали «Панамские документы», получили доступ к новой порции документов. Эвфемизм «получили доступ» вызывает приступ веселости, поскольку очевидно, что документы «скоммуниздили», то есть «стырили». Впрочем, сие явление не выделяется на общем фоне. Порошенко «стырил» кондитерское производство, а теперь «тырит» выручку, выводя деньги в офшоры. Группа сознательных общественников-журналистов-расследователей при поддержке известного обалдуя Сороса «стырила» документы о том, как «стырили» деньги, в том числе и Порошенко в Украине. Как говорится, все при деле! Правда, затраченные энергию и средства можно было потратить, например, на познание материи или полеты на Марс, но с этим проблема.

И толку особого нет. Хотя теперь все знают, что у Порошенко есть офшоры, но этому персонажу, что называется, по барабану. Он при первом офшорном скандале вышел сухим из воды. Выйдет и сейчас...

Но вернемся к сути. В «райских документах» содержатся данные о владельцах офшорных компаний в двух десятках юрисдикций, расположенных преимущественно на небольших экзотических островах, в частности на Бермудах, Мальте, островах Кука и так далее. «Райские документы», по некоторым оценкам, позволяют говорить о выводе 7,9 млрд евро, причем ежегодно транснациональные корпорации при помощи налоговых убежищ перемещают более 600 миллиардов евро.

Как уже говорилось, вечером 5 ноября 2017 года в целом ряде стран синхронно эти «райские документы» были опубликованы. В Украине этим занималось интернет-издание «Слідство.Інфо», называющее себя официальным партнером Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP. Это издание отыскало в документах фамилии более десятка действующих и отставных отечественных чиновников, депутатов и бизнесменов, включая Порошенко.

Из полученных документов, по мнению издания «Слідство.Iно», следует, что, вопреки приведенным выше заверениям Порошенко, целью создания офшоров могла быть не передача кондитерского бизнеса в траст, а именно минимизация налогов при получении дивидендов или при продаже.

«Судя по всему, офшоры создавались именно для того, чтобы избежать налогообложения в случае получения прибыли или продажи компании», — отмечают авторы расследования из «Слідство.Інфо».

В качестве доказательства приводятся полученные немецкой газетой «Зюддойче Цайтунг» и переданные сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP документы. В частности, это переписка юристов украинской фирмы «Авеллум», которая представляет интересы Порошенко, с юристами из фирмы «Эпплбай» (Appleby) с острова Мэн. В ней украинская сторона обращается к коллегам с офшорного острова со следующим текстом:

«Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет владеть всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть офшорной компанией — мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти ... Она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)».

По мнению экспертов, из этого следует, что именно налоговые цели были целью создания минимум одной из трех компаний, а продажа «Рошен», которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь в качестве далеко не обязательной возможности.

«Такая структура нужна, скорее всего, если планируется продажа, для оптимизации доходов от продажи», — объясняют юристы, с которыми консультируется издание «Слідство.Інфо».

Словом, выходит, что под видом передачи в управление Порошенко устроил «райское наслаждение» в виде вывода через офшоры из Украины наживы, извлекаемой из сладкого кондитерского бизнеса.

Первой на защиту кума бросилась его представитель в парламенте Ирина Луценко, являющаяся также по совместительству супругой Генерального прокурора. Как у них там, однако, все повязаны!..

Ирина Луценко назвала «безосновательными домыслами» материалы журналистского расследования, согласно которым Порошенко обвинили в минимизации налогов.

По словам кумы, офшорная компания, о которой идет речь в расследовании, была создана исключительно для передачи кумом его кондитерской корпорации «Roshen» в «слепой траст».

«Чтобы продать корпорацию „Roshen“, надо было создать международную холдинговую структуру. Эта структура была настроена на то, чтобы избежать двойного налогообложения, чтобы все налоги полностью были уплачены в Украине, а не за границей. Любые заявления о нарушении валютного законодательства или перечислении любой наличности из Украины при создании этой структуры являются безосновательными домыслами», — заявила Ирина Луценко.

Также она призвала «очень аккуратно» формулировать то, что «исказили» в ходе проведенного журналистского расследования.

Более аргументированное объяснение попыталась дать юридическая фирма Avellum, обслуживающая интересы Порошенко, касаясь как сути вопроса, так и контактов с юридической фирмой Appleby с офшорного острова Мэн.

«По нашему мнению, эти материалы содержат манипулятивные утверждения, не подтвержденные фактами, которые не приводят объективного отражения позиции фирмы, изложенной в ответ на запрос Слідство. Інфо», — прокомментировали в компании Avellum.

В фирме отмечают, что действительно первоочередной задачей для создания международной холдинговой структуры для корпорации "Рошен" было обеспечение продажи корпорации в случае, если это будет возможно в соответствии с коммерческими условиями. Именно поэтому разработанная структура, которая обсуждалась с Appleby, имеет признаки подготовки корпорации "Рошен" к продаже.

Отдельные способы продажи корпорации "Рошен", которые рассматривались, не могли быть осуществлены без международной холдинговой структуры, отмечается в заявлении. В частности, речь идет об осуществлении первичного публичного размещения акций (IPO) корпорации «Рошен» на иностранной бирже или продаже международной публичной компании.

Сразу же заметим, что, по нашему скромному разумению, без IPO, международной холдинговой структуры и прочего можно вполне обойтись, конечно, если руководствоваться интересами государства, а не личными шкурными мотивами.

В подтверждение своего «дилетантского» мнения приведем нашумевшую продажу на внутреннем аукционе металлургического комбината «Криворожсталь» за фантастические 5 млрд долларов в 2005 году. Эти «5 ярдов» тогда «зашли» в Украину, были конвертированы в гривны и пополнили валютные запасы страны. А то, что их потом разворовали, — это уже другая тема.

кНо юристы, обслуживающие Порошенко, делают хорошую мину, продолжая настаивать на своем.

«Учитывая размер этой транзакции, именно такие способы были наиболее вероятными. Информацию об этом мы приводили в нашем ответе на запрос журналистов " Слідство. Інфо"от 27 октября 2017 года», — заявляют в Avellum.

От себя отметим, что кондитерский бизнес Порошенко по стоимости и близко не дотягивает до стоимости «Криворожстали», а потому заявления юристов Порошенко о некоем «размере транзакции» с явным намеком, надо полагать, именно на большой ее размер вызывают кривую ухмылку у любого, кто хоть немного дружит с головой.

К тому же журналисты " Слідство. Інфо" неспроста сделали вывод о том, что главной задачей всей этой затеи с офшорами была именно минимизация налогов. В переписке с островными коллегами наши юристы в качестве цели построения цепочки компаний называли «tax purposes», то есть налоговые цели.

Пытаясь выйти из этой ситуации, юридическая компания Порошенко отмечает, что международная холдинговая структура, разработанная для совершения сделки по продаже компании «Рошен», должна была обеспечить избежание двойного налогообложения для того, чтобы все налоги в полной мере были уплачены именно в Украине, а не за границей.

«В случае продажи корпорации „Рошен“ все средства были бы перечислены конечному владельцу в Украине, задекларированы и из них были бы уплачены налоги. Так же, как сегодня, все налоги корпорация "Рошен" платит и в дальнейшем будет платить в Украине», — заявляют в юридической фирме Avellum.

Кто-нибудь поверит, что средства и весь бизнес сначала выводятся за рубеж, но потом городят огород с цепочкой офшорок для того, чтобы, дескать, родная страна получила сполна налоги?! Возвращаясь к приведенному выше примеру, почему бы не организовать бизнес и его продажу так, как это было сделано в случае с «Кроворожсталью», когда и выручка от продажи предприятия и налоги остались в Украине?

В фирме Avellum также отметили, что поскольку продать корпорацию "Рошен" было невозможно из-за коммерческих обстоятельств, было принято решение передать её в «слепой траст» в соответствии с международными стандартами. Управляющий «слепого траста» подтвердил, что траст соответствует международным стандартам.

«В связи с передачей корпорации „Рошен“ в доверительное управление респектабельной международной банковской группе Rothschild Петр Порошенко не имеет полномочий на осуществление контроля за процессом поиска покупателей или переговорным процессом по продаже корпорации „Рошен“ или любых ее частей. Данный вопрос полностью относится к компетенции и полномочиям Rothschild», — сказано в заявлении юридической компании.

Юристы Avellum заявляют, что без создания международной холдинговой структуры передача корпорации «Рошен» в «слепой траст» была бы невозможна. Очень даже может быть! Вопрос лишь в том, зачем вообще нужны были международные структуры и Ротшильды, если, как показано выше, без всего этого можно обойтись?

«Украина не является стороной Гаагской конвенции 1985 года о праве применимо к трастам и их признания, поэтому передача корпорации „Рошен“ в траст без создания международной корпоративной структуры была бы недействительной с точки зрения украинского права», — сказано в заявлении.

В Avellum отметили, что компании международной холдинговой структуры к передаче корпорации "Рошен" в «слепой траст» не имели банковских счетов.

«Любые заявления о нарушении валютного законодательства или перечисления наличных средств из Украины при создании международной холдинговой структуры являются безосновательными домыслами», — заявили в юридической фирме.

Бред какой-то! Кто-то поверит, что в фирме нет расчетного счета?!

«Также мы хотели подчеркнуть, что отказ юридической фирмы Appleby от участия в реализации проекта был связана именно с агрессией Российской Федерации против Украины и готовностью Президента Украины дать жесткий ответ на незаконные действия военных подразделений РФ. Такое решение, принятое фирмой Appleby, не может рассматриваться как свидетельство предостережений относительно транзакции как таковой. AVELLUM предоставляет юридические услуги по корпорации "Рошен" с 2013 года, и мы не имеем никаких предостережений относительно представительства корпорации "Рошен", Порошенко Петра Алексеевича или управляющего „слепого траста“, особенно учитывая прозрачность структуры, соблюдение всех законодательных предписаний и отличную деловую репутацию наших клиентов», — подытожили в юридической фирме Avellum.

А вот и рука Москвы нарисовалась! У нас теперь модно любую подлость и воровство оправдывать агрессией Кремля. Впрочем, доля правды здесь есть. Как следует из опубликованной переписки между киевской фирмой Avellum и фирмой Appleby с острова Мэн, переговоры происходили во время ожесточенных боев лета-осени 2014 года, когда, в частности, сепаратисты из-за наплевательства генералов уничтожили при посадке в Луганске из гранатомета военно-транспортный самолет Ил-76 с бойцами на борту и погибли десятки человек. Порошенко тогда громогласно пообещал отомстить за гибель бойцов и экипажа, каковое обещание он так и не выполнил, как и обещание избавиться от своих активов, а также множество других обещаний. Узнав об этих подробностях из СМИ, в фирме Appleby с острова Мэн решили с Порошенко не связываться, что вполне оправданно, поскольку это «не их война».

В результате вместо фирмы Appleby с острова Мэн была нанята упомянутая вначале панамская фирма Mossak Fonseca, которая организовала указанные выше офшорные фирмы. Весной прошлого года эта панамская фирма стала фигурантом скандала, а теперь ее примеру последовала фирма с острова Мэн.

В последней цитате из заявления фирмы есть интересное место, на которое стоит обратить внимание. Здесь речь идет о «прозрачности структуры, соблюдении всех законодательных предписаний и отличной деловой репутации» всех клиентов юридической фирмы Avellum, включая, надо понимать, бизнес Порошенко.

В то же время, по данным издания «Слідство. Інфо», капиталы Порошенко только за последний год выросли на 7% и достигли 1 млрд долларов. Одним из основных источников его обогащения является компания «Рошен».

Но назвать деятельность компании «Рошен» прозрачной невозможно. Предприятие не публикует финансовые отчеты и даже запрещает публиковать данные об уплаченных налогах. То есть актив, который принадлежит персонажу, занимающему должность президента и главнокомандующего во время войны, ведет свои дела тайно, причем в такой весьма далекой от государственных и военных тайн отрасли, как производство кондитерских изделий.

Такая вот «деловая репутация»!

Именно поэтому никто не поверит, что вся эта канитель с офшорками затевалась ради слепого траста и полнейшей уплаты налогов «родине, которая в опасности», а не для банальной неуплаты налогов!