Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Отмывание Денег — последние новости по теме
В Киеве разоблачили масштабную схему по отмыванию денег
18.07.23 16:16
Автор:
Александр Панько

В Киеве разоблачили масштабную схему по отмыванию денег

Главное: В Киеве разоблачили схему легализации денег. Сделки организовали причастные собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков. Они создали более 20-ти подконтрольных фирм. Детали: Правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации
18.07.23
Новые правила финмониторинга: кто и почему скоро может остаться без денег
07.09.21 00:38
Автор:
Александр Панько

Новые правила финмониторинга: кто и почему скоро может остаться без денег

С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. В соответствии с новым приказом Министерства финансов от 2 августа перечень его критериев существенно расширился. Например, появилось понятие о связях лица, проводящего ту или иную
07.09.21
Как «тендерные короли» набивают карманы на строительстве дорог в Днепропетровской области
14.06.21 13:41
Автор:
«Вовремя»

Как «тендерные короли» набивают карманы на строительстве дорог в Днепропетровской области

Уже второй год в Украине вовсю идет дорожное строительство как международного, так и местного значения. Днепропетровская область является одним из лидеров в создании новой дорожной инфраструктуры. Впрочем, часто к этому процессу пытаются примкнуть и не совсем чистые на руку бизнесмены. Так, только
14.06.21
Хозяин «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат финансирует террористов «ЛДНР» и выводит деньги в Россию
23.05.21 22:01
Автор:
«Антикор»

Хозяин «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат финансирует террористов «ЛДНР» и выводит деньги в Россию

Ни для кого, пожалуй, не является секретом, что игорный бизнес — это огромные деньги и отличная возможность уйти от налогообложения, а также легализовать доходы, полученные преступным путем. И тот, кто контролирует рынок азарта, имеет возможность
23.05.21
The Washington Post: США обвиняют Коломойского в отмывании миллиардов долларов
07.08.20 13:48
Автор:
Александр Панько

The Washington Post: США обвиняют Коломойского в отмывании миллиардов долларов

Американская газета The Washington Post сообщает, что Игорю Коломойскому, «одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским», Минюстом США предъявлены обвинения в хищении миллиардов «ПриватБанка» и отмывании этих
07.08.20
В польской прокуратуре объяснили, за что задержали бывшую жену Князева
24.09.19 20:58
Автор:
«Фраза»

В польской прокуратуре объяснили, за что задержали бывшую жену Князева

В окружной прокуратуре Замостья рассказали, по какой причине на украинско-польской границе были задержаны граждане Украины, среди которых оказалась экс-жена главы Нацполиции Сергея Князева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Польское
24.09.19
Близкого родственника Путина уличили в «отмывании» сотен миллиардов долларов
21.05.19 14:32
Автор:
«Фраза»

Близкого родственника Путина уличили в «отмывании» сотен миллиардов долларов

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь может быть причастен к крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о $230 млрд. Как сообщает CBS со ссылкой на бывшего менеджера банка Говарда
21.05.19
«Опекаемый» Ющенко банк заподозрили в «грязных» делишках, ‒ СМИ
30.04.19 14:30
Автор:
«Фраза»

«Опекаемый» Ющенко банк заподозрили в «грязных» делишках, ‒ СМИ

Национальный банк Украины отшрафовал на 2 млн гривен «Альпари Банк», руководителем которого является экс-президент Украины Виктор Ющенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил журналист Александр Дубинский на своем сайте dubinsky.pro. Как
30.04.19
Австрия уличила украинские банки в отмывании сотен миллионов долларов
21.02.19 16:30
Автор:
«Фраза»

Австрия уличила украинские банки в отмывании сотен миллионов долларов

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег в том числе украинских проблемных банков через Meinl Bank. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, речь идет о частном австрийском банке среднего размера,
21.02.19
За работу в Украине Манафорту по решению суда присяжных светит до 30 лет тюрьмы
22.08.18 13:53
Автор:
«Фраза»

За работу в Украине Манафорту по решению суда присяжных светит до 30 лет тюрьмы

Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт был осужден судом присяжных по восьми пунктам обвинений, связанным с нарушениями в сфере финансов. Как выяснили журналисты «Фразы», Манафорта, в частности, признали виновным по двум
22.08.18
Манафорта отправили под домашний арест, ему грозит хороший срок. Лещенко рассказал, при чем здесь Ахметов, Колесников и Левочкин
31.10.17 09:32
Автор:
«Фраза»

Манафорта отправили под домашний арест, ему грозит хороший срок. Лещенко рассказал, при чем здесь Ахметов, Колесников и Левочкин

Бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа, политтехнолога Пола Манафорта суд отправил под домашний арест. Как выяснили журналисты «Фразы», в случае, если его вина по выдвинутым обвинениям будет доказана, ему грозит до 80 лет лишения свободы. Как
31.10.17
В МИД подтвердили информацию о задержании украинцев в Испании, но не сказали есть ли среди них Черновецкий
14.07.16 12:11
Автор:
«Фраза»

В МИД подтвердили информацию о задержании украинцев в Испании, но не сказали есть ли среди них Черновецкий

В Барселоне задержаны четверо граждан Украины по подозрению в финансовых махинациях. Как стало известно «Фразе», 14 июля эту информацию подтвердила представитель Министерства иностранных дел Украины Украины Ореста Старак. «Мы подтверждаем информацию
14.07.16
В Испании по подозрению в отмывании денег задержан сын Черновецкого
12.07.16 13:20
Автор:
«Фраза»

В Испании по подозрению в отмывании денег задержан сын Черновецкого

В Барселоне во вторник, 12 июля, в рамках операции по борьбе с финансовыми преступлениями полиция задержала сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана. Как стало известно «Фразе», в дорогом ресторане японской кухни в столице Каталонии прошли
12.07.16
В британском парламенте рассказали, как Кремль вывел из бюджета 5,4 млрд рублей
04.05.16 09:23
Автор:
«Фраза»

В британском парламенте рассказали, как Кремль вывел из бюджета 5,4 млрд рублей

В британском парламенте состоялась презентация отчета об отмывании денежных средств представителями российского государства.Как сообщает «Новая газета», в рамках слушаний, посвященных борьбе с отмыванием денег в Великобритании, перед депутатами соответствующего
04.05.16
Прокуратура обвинила киевлянина в отмывании 200 млн гривен под прикрытием помощи АТО
09.07.15 12:54
Автор:
«Фраза»

Прокуратура обвинила киевлянина в отмывании 200 млн гривен под прикрытием помощи АТО

Прокуратура Печерского района столицы передала в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств. Об этом «Фразе» сообщили
09.07.15
Франция не прочь побороться с отмыванием денег в Украине
13.05.15 16:49
Автор:
«Фраза»

Франция не прочь побороться с отмыванием денег в Украине

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и президент Франции Франсуа Олланд договорились привлечь французских экспертов для борьбы с отмыванием денег и расследования коррупционных преступлений бывший украинских чиновников высокого ранга, многие их которых спрятали свои доходы
13.05.15
Банк Пшонки «отмыл» более 65 миллионов гривен /СБУ/
18.01.15 12:51
Автор:
«Фраза»

Банк Пшонки «отмыл» более 65 миллионов гривен /СБУ/

СБУ выявила факты завладения государственными средствами в размере более 65 миллионов гривен служебными лицами одного из коммерческих банков, связанных с экс-генпрокурором Украины Виктором Пшонкой. Об этом, как стало известно «Фразе», сообщает официальный сайт
18.01.15
По данным СМИ, США начали расследование в отношении компании одного из крупнейших российских олигархов
06.11.14 09:48
Автор:
«Фраза»

По данным СМИ, США начали расследование в отношении компании одного из крупнейших российских олигархов

Прокуратура штата Нью-Йорк совместно с Министерством юстиции США начала расследование об отмывании денег компанией Gunvor Group российского олигарха Геннадия Тимченко. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.Компанию, которой ранее руководил Тимченко, подозревают в
06.11.14
Сына Азарова в Австрии подозревают в отмывании денег
05.06.14 13:42
Автор:
«Фраза»

Сына Азарова в Австрии подозревают в отмывании денег

Прокуратура Вены (Австрия) проводит следствие в отношении сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова – Алексея Азарова, которого обвиняют в отмывании денег.Как сообщает НБН со ссылкой на австрийскую газету DiePresse, «прокурор Вены начал в конце февраля расследование против
05.06.14
СБУ в Черкассах задержала пророссийского диверсанта, а в Киеве разоблачила конвертационный центр сепаратистов
23.05.14 13:17
Автор:
«Фраза»

СБУ в Черкассах задержала пророссийского диверсанта, а в Киеве разоблачила конвертационный центр сепаратистов

22 мая работники СБУ задержали в Черкассах гражданина России, который за деньги вербовал на территории Винницкой, Черкасской, Харьковской областей граждан, которые за деньги должны были совершать на территории Донбасса террористические акты с целью срыва выборов.
23.05.14
Великобритания замораживает целых $23 млн из Украины
29.04.14 14:27
Автор:
«Фраза»

Великобритания замораживает целых $23 млн из Украины

Власти Великобритании распорядились заморозить $23 млн, поступивших из Украины. Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании начало расследование по подозрению в отмывании денег.Теме конфискации денег, нелегально вывезенных из Украины в период пребывания у власти Виктора
29.04.14
Нацбанк обнаружил сразу 12 банков, через которые «отмывали» миллиарды гривен
26.03.14 14:52
Автор:
«Фраза»

Нацбанк обнаружил сразу 12 банков, через которые «отмывали» миллиарды гривен

Национальный банк Украины за 1 месяц проведения проверки обнаружил 12 банков, через которые были «отмыты» 140 млрд грн за последний год. Об этом в среду, 26 марта, на брифинге в Верховной Раде заявил председатель фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.«Обнаружены первые
26.03.14
Великобритания предлагает Украине помощь в возврате незаконно выведенных из Украины средств
22.03.14 12:49
Автор:
«Фраза»

Великобритания предлагает Украине помощь в возврате незаконно выведенных из Украины средств

Великобритания предлагает украинским властям теснее сотрудничать в поиске и возврате незаконно выведенных из Украины средств. Об этом, как сообщили «Фразе» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины заявил посол Великобритании в Украине Саймон Смит на встрече с и. о. Генпрокурора
22.03.14
Швейцария заморозила счета 20 украинцев и приступила к расследованию уголовного дела против Януковича /СМИ/
28.02.14 13:48
Автор:
«Фраза»

Швейцария заморозила счета 20 украинцев и приступила к расследованию уголовного дела против Януковича /СМИ/

Власти Швейцарии приступили к проведению уголовного расследования в отношении Виктора Януковича и его родственников.Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на швейцарские СМИ, следователи намерены выяснить их причастность к отмыванию денег.Ранее агентство со ссылкой на веб-сайт
28.02.14
Прокуратура Австрии взялась за Клюева. Говорят, занимался отмыванием денег
22.02.14 17:00
Автор:
«Фраза»

Прокуратура Австрии взялась за Клюева. Говорят, занимался отмыванием денег

Австрийская прокуратура за отмывание денег ведет уголовное дело против главы Администрации Президента Украины Андрея Клюева по факту отмывания денег.Расследование по двум статьям «отмывание денежных средств» и «злоупотребление властью» проводит
22.02.14
Ходорковского заподозрили в отмывании за рубежом более 10 миллиардов долларов
06.12.13 16:22
Автор:
«Фраза»

Ходорковского заподозрили в отмывании за рубежом более 10 миллиардов долларов

В новом уголовном деле, выделенном из большого дела «ЮКОСа», расследуются факты отмывания за рубежом более 10 миллиардов долларов, якобы похищенных экс-главой компании Михаилом Ходорковским. Об этом рассказал осведомленный источник.В то же время, заметил собеседник агентства,
06.12.13
26.06.13 12:47
Автор:
«Фраза»

Обмен информацией о банковских данных с Европой поможет бороться с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег /Устенко/

Директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что присоединение к европейской инициативе по автоматическому обмену информацией о банковских данных, поможет бороться с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.«В свете ужесточения системы
Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.11.24 12:00

Стало известно, почему вредно много есть вечером

22.11.24 11:48

Из-за ухудшения климата и экологии в мире ожидается резкий рост смертности

22.11.24 11:32

В ООН назвали удар по Украине «аналоговнетной» ракетой «тревожным событием»

22.11.24 10:57

В Пентагоне раскрыли детали о новой ракете РФ

22.11.24 10:47

Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

22.11.24 10:32

США предупредили Украину об ударе России экспериментальной ракетой, — CNN

22.11.24 10:20

Зеленский отреагировал на удар по Днепру «Орешником»

22.11.24 10:10

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

22.11.24 09:46

Рютте сделал громкое заявление по поводу Трампа и Украины

22.11.24 09:45

США объявили масштабные санкции против банков России

22.11.24 10:32

США предупредили Украину об ударе России экспериментальной ракетой, — CNN

22.11.24 10:20

Зеленский отреагировал на удар по Днепру «Орешником»

22.11.24 09:45

США объявили масштабные санкции против банков России

22.11.24 09:38

Сегодняшнее заседание Рады отменено. О причинах можно лишь догадываться

22.11.24 09:09

Стало известно, как будут отключать свет 22 ноября

21.11.24 14:19

В Кабмине назвали условие для открытия авиасообщения в Украине

21.11.24 13:07

Рада разрешила дезертирам вернуться в армию

21.11.24 12:43

Курс биткоина стремительно приближается к отметке 100 тысяч долларов

21.11.24 11:39

Украине пророчат серьезные проблемы с ПВО

21.11.24 10:40

В Киеве отменили аварийные отключения

15.11.24 12:45

Ученые придумали новый способ регулировки аппетита

15.11.24 14:00

В Перу молния убила туристку на глазах у ее мужа

15.11.24 16:05

Названо еще одно опасное последствие загрязнения воздуха

15.11.24 13:48

Стало известно, на сколько лет продлевает жизнь отказ от курения

15.11.24 14:08

Выявлен новый фактор риска проблем с сердцем

15.11.24 15:34

В Шотландии кот сбежал от хозяйки на пятьсот километров

18.11.24 15:48

Путин не хочет мира и не готов к переговорам, — Макрон

15.11.24 13:43

В ближайшие выходные погода немного побалует украинцев

15.11.24 14:42

Кабмин изменил условия для бронирования от мобилизации

18.11.24 15:32

Британцы рассказали о небывалой пользе какао

Фото и Видео
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Аномальные ливни затопили Сицилию
Аномальные ливни затопили Сицилию
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.