В списке FATF Украина оказалась в «черном списке»

Украина и Азербайджан попали в «черный список» Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В данный список попадают страны, чьи экономики задействованы в отмывании денег, полученных преступным путем, и финансировании международного терроризма. FATF - организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По ее заявлению, составление новых списков - это ответ на призыв «большой двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые «юрисдикции повышенного риска», пишет ProUA. На данный момент организация настоятельно рекомендует Украине и Азербайджану усилить контроль за финансовыми средствами и коррупцией, а также внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.