Задержаны "дети" Остапа Бендера

В Днепропетровске сотрудники налоговой администрации разоблачили деятельность конвертационного центра, который переводил в теневой сектор экономики значительные денежные суммы. Как сообщили изданию "Фраза" в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, нелегальную структуру, в которую входили свыше 17 фиктивных и транзитных предприятий, сеть постоянной клиентуры и офис по их обслуживанию, создали четверо коммерсантов. Организованная преступная группировка регистрировала на подставных лиц фирмы-однодневки, через счета которых конвертировались теневые средства, а в качестве легального прикрытия - собственные коммерческие структуры. В итоге, ими было легализировано свыше 50 миллионов гривен. В настоящее время сотрудники налоговых органов изъяли в помещениях конвертационного центра свыше 100 тыс.грн. денежной наличности, печати и бланки фиктивных структур, а также документацию, которая подтверждает противозаконную деятельность финансовых махинаторов.