В Донецке разоблачен конвертационный центр

В Донецке сотрудники налоговых органов разоблачили очередной конвертационный центр, через который незаконным путем легализировались денежные средства. В теневой схеме дельцов было задействовано одно из обществ с ограниченной ответственностью областного центра, которое специализировалось на оптовой торговле горюче-смазочным материалами. Именно его реквизиты определенное время использовалось для нелегальной конвертации денег. От клиентов на счет предприятия направлялись денежные потоки, которые потом переходили на счета восьми фиктивных фирм и со временем переводились в денежную наличность. Таким образом через счета нелегальной структуры прошло 7,5 млн.грн., сообщает ЛIГАБiзнесIнформ Кроме того, мошенники предоставляли услуги по минимизации доходов и по незаконному формированию налогового кредита для безосновательного возмещения НДС. Для этого финансовые комбинаторы наладили систему по разработке фиктивных пакетов бухгалтерской и налоговой документации.