«Протягом 20-24 жовтня 2008 року в ТОВ «Унікомбанк» проходила перевірка, яку здійснювали фахівці Національного банку України в кількості 5 осіб. Зокрема, банк перевіряли співробітники Департаменту НБУ з питань запобігання використання банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму. Також в перевірці брав участь фахівець валютного департаменту Національного банку України» - пишет УНИАН. Также издание сообщает: «Співробітники Нацбанку перевіряли ТОВ «Унікомбанк» на предмет дотримання законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Паралельно із цим була перевірена діяльність «Унікомбанку» на предмет дотримання валютного законодавства України. Приводом для перевірки стала розповсюджена 15 жовтня виконуючим обов’язки Голови Служби безпеки України В.А.Наливайченком безвідповідальна дезінформація про нібито причетність ТОВ «Унікомбанк» до виведення коштів у сумі 411 мільйонів гривень із АКБ «Промінвестбанк України» з подальшим спрямуванням їх на рахунки в офшорні зони. Актом перевірки Національного банку України однозначно доведена повна непричетність ТОВ «Унікомбанк» до будь якого руху коштів, які могли би бути виведеними з балансу «Промінвестбанку». Перевіряючи беззаперечно підтвердили той факт, що «Унікомбанк» чемно дотримується діючого законодавства у сфері боротьби із легалізацією «брудних коштів», працює у повній відповідності до законів України та нормативних актів НБУ».

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Главную елку страны решили украсить довольно необычно
Главную елку страны решили украсить довольно необычно
Главную елку страны решили украсить довольно необычно
Главную елку страны решили украсить довольно необычно
Советы автомобилистам: Что делать, если на машину упало дерево
Советы автомобилистам: Что делать, если на машину упало дерево
Изнасилование и групповое развращение: стали известны подробности скандального дела фотографа-педофила
Изнасилование и групповое развращение: стали известны подробности скандального дела фотографа-педофила
На Буковине мужчина умер в больнице, так и не дождавшись помощи врачей
На Буковине мужчина умер в больнице, так и не дождавшись помощи врачей
В Полтаве подросток одним ударом убил мужчину и снял все на видео
В Полтаве подросток одним ударом убил мужчину и снял все на видео
В Стокгольме женщина десятки лет держала своего сына взаперти
В Стокгольме женщина десятки лет держала своего сына взаперти
Жуткое ДТП на Закарпатье: грузовик не оставил ни одного шанса пассажирам легковушки
Жуткое ДТП на Закарпатье: грузовик не оставил ни одного шанса пассажирам легковушки
На ср*ку себе натяни... На Волыни две женщины подрались в автобусе из-за маски
На ср*ку себе натяни... На Волыни две женщины подрались в автобусе из-за маски
В Раде рассказали, когда введут в Украине локдаун
В Раде рассказали, когда введут в Украине локдаун
Молдова требует вывести российские войска из Приднестровья. В Кремле пугают дестабилизацией обстановки
Молдова требует вывести российские войска из Приднестровья. В Кремле пугают дестабилизацией обстановки
fraza.com

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?