ТОП:
«Протягом 20-24 жовтня 2008 року в ТОВ «Унікомбанк» проходила перевірка, яку здійснювали фахівці Національного банку України в кількості 5 осіб. Зокрема, банк перевіряли співробітники Департаменту НБУ з питань запобігання використання банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму. Також в перевірці брав участь фахівець валютного департаменту Національного банку України» - пишет УНИАН. Также издание сообщает: «Співробітники Нацбанку перевіряли ТОВ «Унікомбанк» на предмет дотримання законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Паралельно із цим була перевірена діяльність «Унікомбанку» на предмет дотримання валютного законодавства України. Приводом для перевірки стала розповсюджена 15 жовтня виконуючим обов’язки Голови Служби безпеки України В.А.Наливайченком безвідповідальна дезінформація про нібито причетність ТОВ «Унікомбанк» до виведення коштів у сумі 411 мільйонів гривень із АКБ «Промінвестбанк України» з подальшим спрямуванням їх на рахунки в офшорні зони. Актом перевірки Національного банку України однозначно доведена повна непричетність ТОВ «Унікомбанк» до будь якого руху коштів, які могли би бути виведеними з балансу «Промінвестбанку». Перевіряючи беззаперечно підтвердили той факт, що «Унікомбанк» чемно дотримується діючого законодавства у сфері боротьби із легалізацією «брудних коштів», працює у повній відповідності до законів України та нормативних актів НБУ».

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.com
Стало известно, почему Рада отказалась утверждать дату местных выборов
Стало известно, почему Рада отказалась утверждать дату местных выборов
Стало известно, почему Рада отказалась утверждать дату местных выборов
Стало известно, почему Рада отказалась утверждать дату местных выборов
Фотограф показал впечатляющие снимки кометы над Запорожьем
Фотограф показал впечатляющие снимки кометы над Запорожьем
Китайцы засняли на видео местное «лох-несское чудовище»
Китайцы засняли на видео местное «лох-несское чудовище»
Появилось видео гигантского пожара на американском военном корабле
Появилось видео гигантского пожара на американском военном корабле
Работники ночных клубов перекрыли дорогу на Херсонщине
Работники ночных клубов перекрыли дорогу на Херсонщине
27-летний внук Элвиса Пресли совершил самоубийство
27-летний внук Элвиса Пресли совершил самоубийство
Жители Германии сравнили проституцию с косметологией и танцами
Жители Германии сравнили проституцию с косметологией и танцами
Стало известно, как глобальное потепление сказалось на погоде в Украине
Стало известно, как глобальное потепление сказалось на погоде в Украине
Под Киевом «пьяный» Mercedes попал в сокрушительное ДТП ‒ трое погибших
Под Киевом «пьяный» Mercedes попал в сокрушительное ДТП ‒ трое погибших
В квартире прострелившего себе голову николаевского национал-активиста нашли гранату и боеприпасы
В квартире прострелившего себе голову николаевского национал-активиста нашли гранату и боеприпасы
fraza.com

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?