«Протягом 20-24 жовтня 2008 року в ТОВ «Унікомбанк» проходила перевірка, яку здійснювали фахівці Національного банку України в кількості 5 осіб. Зокрема, банк перевіряли співробітники Департаменту НБУ з питань запобігання використання банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму. Також в перевірці брав участь фахівець валютного департаменту Національного банку України» - пишет УНИАН. Также издание сообщает: «Співробітники Нацбанку перевіряли ТОВ «Унікомбанк» на предмет дотримання законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Паралельно із цим була перевірена діяльність «Унікомбанку» на предмет дотримання валютного законодавства України. Приводом для перевірки стала розповсюджена 15 жовтня виконуючим обов’язки Голови Служби безпеки України В.А.Наливайченком безвідповідальна дезінформація про нібито причетність ТОВ «Унікомбанк» до виведення коштів у сумі 411 мільйонів гривень із АКБ «Промінвестбанк України» з подальшим спрямуванням їх на рахунки в офшорні зони. Актом перевірки Національного банку України однозначно доведена повна непричетність ТОВ «Унікомбанк» до будь якого руху коштів, які могли би бути виведеними з балансу «Промінвестбанку». Перевіряючи беззаперечно підтвердили той факт, що «Унікомбанк» чемно дотримується діючого законодавства у сфері боротьби із легалізацією «брудних коштів», працює у повній відповідності до законів України та нормативних актів НБУ».

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
В США собака спасла своего хозяина… от бомбы
В США собака спасла своего хозяина… от бомбы
На популярном грузинском курорте сошла лавина: видео с места ЧП
На популярном грузинском курорте сошла лавина: видео с места ЧП
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире
В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире
Вариации Гримм (2024): трейлер и дата выхода нового сериала-аниме
Вариации Гримм (2024): трейлер и дата выхода нового сериала-аниме
Павел Кириленко: чиновник «оброс» во время войны имуществом на 70 млн грн, - СМИ
Павел Кириленко: чиновник «оброс» во время войны имуществом на 70 млн грн, - СМИ
Фьюри — Усику: Беги, кролик, беги
Фьюри — Усику: Беги, кролик, беги
В Киеве уже 10 пострадавших после утреннего ракетного удара. Разбор завалов продолжается
В Киеве уже 10 пострадавших после утреннего ракетного удара. Разбор завалов продолжается
Дом Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
Дом Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?