Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Названы лучшие способы «отмывания денег» в Украине

Названы лучшие способы «отмывания денег» в Украине

Автор: «Фраза»
17.10.07 09:10
3503
В Украине для «отмывания денег» чаще всего используются операции с землей. Об этом во вторник, 16 октября, заявил журналистам председатель Госдепартамента финансового мониторинга Сергей Гуржий. По его словам, на втором месте - операции с недвижимостью. Третье место занимает неорганизованный рынок ценных бумаг, а именно - использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем, пишет УНИАН. Гуржий отметил, что в год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в этом году - около 400 сигналов на сумму 18 млрд. грн. были подтверждены и переданы в правоохранительные органы.

Тэги:

Комментарии

Статьи

02.05.24 15:34

Инженер БПЛА «Доля»: Дроны все больше и больше заменяют людей на поле боя

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.05.24 03:28

Озвучен еще один веский довод «приналечь» на овощи и фрукты

03.05.24 02:58

Ученые говорят, что на Луне таки есть водяной лед

03.05.24 01:51

Канадцы рассказали, как ожирение влияет на мозг

03.05.24 00:35

Американцы поведали о смертельной опасности гнева

02.05.24 23:59

Какой будет погода в Украине перед Пасхой: прогноз синоптиков

02.05.24 23:09

Марина Барсук: скандальная судья хозсуда ведет роскошную жизнь и хочет получить еще больше власти, - СМИ

02.05.24 20:37

Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика

02.05.24 20:05

Расторопша в капсулах или шрот: что лучше?

02.05.24 19:54

Почему идет кровь из носа у подростков?

02.05.24 19:37

Почему постоянно урчит в животе?

02.05.24 14:46

Стало известно, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

02.05.24 11:47

Партизаны анонсировали сезон «бавовны» в Крыму

02.05.24 10:17

Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности

02.05.24 09:27

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 470 870 солдат

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

01.05.24 14:25

В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России

01.05.24 13:56

В Украине могут легализовать ЧВК

01.05.24 11:54

Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ

01.05.24 10:17

Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники

01.05.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 469 840 солдат

26.04.24 16:27

В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

26.04.24 16:31

Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

26.04.24 15:33

Американцы продолжают «осваивать» Луну

26.04.24 09:19

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 463 930 солдат

26.04.24 15:58

110-летний американец раскрыл секрет своего здоровья

26.04.24 11:53

Стало известно, почему люди заедают стресс

26.04.24 14:23

США выступили против независимости Тайваня

26.04.24 12:12

Китай считает, что ситуация в Украине может ухудшиться

26.04.24 15:10

Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху

26.04.24 13:40

Ученые раскрыли еще одну космическую тайну

Фото и Видео
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.