Европейские борцы с отмыванием денег видят в Украине «надежного союзника»

Автор: «Фраза»

01.03.07 12:11

1767

Страны-члены Комитета избранных экспертов по оценке мер против отмывания денег (MONEYVAL) готовы оказать помощь Украине в возврате незаконно вывезенных с Украины денег, «если Украина обратиться к странам-членам MONEYVAL за консультациями по этому поводу». Об этом заявил в эксклюзивном интервью газете «Известия в Украине» председатель MONEYVAL (Комитета избранных экспертов по оценке мер против отмывания денег) Васил Киров. «Возможным вариантом оказания помощи в оказании помощи в возврате незаконно вывезенных денег (и, я надеюсь, Украина так и поступила!), является обращения к национальным структурам стран — членов MONEYVAL и FATF. Только эти структуры могут обеспечивать операционную поддержку в таких вопросах... Во время моих посещений Украины в период вступления вашей страны в MONEYVAL, мне приходилось консультировать ваших представителей о том, как следует поступить» — ответил Васил Киров на вопрос журналистов «Известий в Украине» относительно подобных консультаций. Васил Киров также заявил, что в комитете MONEYVAL «украинские представители заняли очень практичную и инициативную позицию. Я бы сказал, что и в прошлом и в настоящем времени в лице Украины MONEYVAL видит надежного союзника». Определяя задачи своей организации, Васил Киров подчеркнул: «Главная наша функция — оценивать надежность законодательной базы во всех странах, являющихся членами нашего комитета. В настоящее время нет идеальных национальных законодательств, которые бы в полной мере соответствовали требованиям нашего коми тета по борьбе с отмыванием денег. Это относится и к Украине. В этом нет ничего необычного: меняются условия, методы отмывания денег становятся все более изощренными, поэтому и возникает необходимость корректировок… Наша задача— установление единых стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег, и, если хотите, оказание определенного давления с целью внедрения таких стандартов в национальные законодательства. Это в полной мере относится и к Украине…»