FATF уже декриминализует украинский НДС /Шмоль/

Автор: «Фраза»

28.02.07 12:17

1750

В центре самого пристального внимания Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (более известной как FATF) находится проблема украинского НДС. Об этом в эксклюзивном интервью газете «Известия в Украине» заявил главный администратор программ FATF ((Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) Винсент Шмоль. Интервью опубликовано в среду, 28 февраля. Высший чиновник FATF считает принципиальной задачей своей организации «помощь в декриминализации украинского НДС». Он подчеркнул: «Наша организация в течение трех месяцев изучала материалы, полученные нами из различных источников, в том числе и от национальных структур, ответственных за финансовый мониторинг. В отчете, одобренном на состоявшемся совместном заседании, содержится существенная часть материалов, полученных из Украины. Я думаю, что максимум через две недели документ появится на нашем интернет-сайте. Там описаны не только все известные схемы манипуляций с этим доходом, вроде незаконного возврата, но также и то, что его используют при отмывании денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности. Именно этот аспект находится в сфере интересов FATF. В Европе в той или иной степени эти схемы известны уже лет десять, однако ни разу не становились предметом пристального внимания со стороны FATF. Поэтому мы надеемся, что наш отчет поможет значительно декриминализовать НДС». Отвечая на вопрос журналистов «Известий в Украине» относительно причастности FATF к расследованию по обвинениям в коррупционной деятельности ряда коммерческих структур, в частности, известной «РосУкрЭнерго», Винсент Шмоль отрицает наличие каких-либо выводовFATF о «РосУкрЭнерго». «К настоящему моменту мне ничего неизвестно о вероятности привлечения FATF к оценке деятельности «РосУкрЭнерго»», — подчеркнул Винсент Шмоль. «Главным образом, потому что эти частные экономические вопросы не входят в сферу моей компетенции. Оценки, высказываемые в частном порядке, подозрения в коррупционной деятельности могут, вероятно, быть связаны с проблемой отмывания денег, но это вовсе не обязательно. Практика работы нашей организации состоит в том, что как раз результаты расследований, проводимых другими организациями, служат для нас основанием для выводов о необходимости реагирования на ситуацию. То есть вначале должно быть решение судебных инстанций». Касаясь перспектив расширения FATF и возможности членства в этой орагнизации Украины, Винсент Шмоль подчеркнул: «Расширение рядов нашей организации происходит очень медленно. В 2000 году в FATF вступили три новых члена (Аргентина, Бразилия и Мексика). В 2003 году мы приняли Россию и ЮАР. Начиная с этого момента, ведется подготовка к вступлению трех новых государств — Китая, Южной Кореи и Индии, имеющих в нашей организации статус наблюдателей. И если говорить о более отдаленной перспективе, мы изучаем вопрос о том, стоит ли FATF стремиться к расширению — ведь это неизбежно приведет к громоздкости структуры. Так что на данный момент наша организация не готова обсуждать не только членство Украины, но и других государств».