Главное: Ликвидирована сеть обменников, позволявших оборот денег между РФ и Украиной. Основными клиентами злоумышленников являлись хакеры и представители коммерческих структур, работавшие с компаниями РФ.
Детали: Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал оборота средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба СБУ.
В четырех регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно «проходило» более одного миллиона долларов.
Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой. Они оказывали услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертацию в криптовалюту и обналичивание в гривну.
Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.
Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено почти 60 млн в гривневом эквиваленте, а также оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.
В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.
В тему: В Украине будут наказывать хитросделанные обменники за отказ принимать «изношенные» купюры.
