Сфера инвестиций и биржевых сделок — это благодатная почва для различного рода мошенничеств. Втираясь в доверие и обещая большой доход, псевдо-брокеры, а на деле — аферисты, могут с легкостью заставить рядового гражданина перевести им свои сбережения, чтобы якобы попробовать себя в трейдинге или рисковых спекуляциях. Об этом пишет издание Инфолайн.
Разумеется, никакого реального выхода на биржу у таких «брокеров» нет, а полученные от жертв деньги сразу же уходят на счета организаторов. «Клиенту» же говорят, что ему не повезло, и что следующий депозит точно его озолотит.
Несмотря на то, что подобную деятельность можно охарактеризовать, как финансовое мошенничество, у нас в стране продолжают работу десятки организаций данного типа. В Сети их еще больше.
FreshForex и его клоны
Многим знаком бренд FreshForex, он же ООО «Фреш Форекс Украина», которое ликвидировали несколько лет назад. Это, предположительно, представитель таких «брокеров», о которых мы говорили выше. О нем написана подробная Фреш Форекс статья с выписками из реестров и показаниями жертв.
Но главные виновные ушли от наказания. Создатели проекта, господин Мартынюк и господин Кравчун, похоже, продолжают искать и обманывать наивных инвесторов — и у нас в стране, и за ее пределами. Для этих целей они якобы используют и старый бренд, и когорту компаний-клонов. Вот некоторые из них:
• freshforex.com или freshforex.org
• i-want.broker/ru/ или i-want.trade
• fxspace.org или fxcoins.org/ru
• daxioma.com/ru или dax100.org
• nas-broker.com и другие
Методика работы схожая — сделать яркий сайт с липовыми лицензиями и упоминаниями несуществующих офисов, СРО, регуляторов, потом собрать штат для работы с клиентами и начать охоту за депозитами. К сожалению, офисы таких организаций разрастаются как опухоль в крупных городах — не только Киеве, но Одессе, Кировограде, Чернигове и других крупных городах.
Почему такие компании продолжают работу
Во-первых, даже если их ликвидируют, на месте старого бренда появляется несколько новых, которые отличаются только вывеской и адресом нового филиала.
Во-вторых, те же Мартынюк и Кравчун зарегистрировали на себя множество ООО, которые якобы выступают посредниками и выполняют только часть работы. Это МК ПАРТНЕР и ПРОФ ЕДВАЙС у Мартынюка, МК КОНСАЛТИНГ ГРУП и «Ембием Юкрейн» у Кравчуна — остальные компании можно найти в ЕГРПОУ. Это усложняет борьбу с бюрократической точки зрения.
В-третьих, несмотря на работу киберполиции и обыски офисов, у наших «героев» есть связи в депутатской и чиновничьей среде, что дает им возможность вновь и вновь возвращаться к своим аферам.
Интересно, что данные «проекты» нацелены на аудиторию не только в Украине, но и Израиле, странах ЕС. Местами за границей против них уже ведутся расследования. Поэтому ситуация может измениться в лучшую сторону уже скоро.
Если вы стали жертвой мошенников
Обращайтесь в полицию и киберполицию. Настаивайте на том, чтобы у вас приняли заявление. Обращайтесь в СМИ и другим социально значимым каналам.
Требуйте возврата средств, в том числе через процедуру чарджбек. Сохраняйте в качестве улик переписки и телефонные разговоры с мошенниками.
Пытайтесь распространить информацию о мошенниках всеми способами, повышая финансовую грамотность населения, чтобы впредь мошеннические проекты не могли так легко найти себе «клиентов».
