Украина не открыла ни одного уголовного дела по «панамскому архиву»

Украина не открыла ни одного уголовного дела по использованию офшоров, упомянутых в «панамском архиве». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом идет речь в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

«Публикация данных об офшорах привела и к политическим последствиям: в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае после „панамского архива“ в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники», — сказано в докладе.

Также сообщается, что публикация «Панамского архива» привела к проведению как минимум 150 допросов, проверок или расследований на государственном уровне в 79 странах мира. Правительственные структуры утверждают, что благодаря «панамскому архиву» им удалось вернуть или арестовать в сумме около $110 млн, из них $80 млн — в Колумбии, и $20 млн — в Мексике.

Кроме того, после публикации «панамского архива» по всему миру закрылись девять офисов фирмы Mossack Fonseca. Компанию также оштрафовали почти на $500 тысяч.

При этом отмечается, что в «панамском архиве» были упомянуты бывшие или нынешние лидеры десяти государств, семь из которых проигнорировали результаты расследования и не создали никаких комиссий по найденным финансовым нарушениям. В их числе Саудовская Аравия, Катар и Украина.

Ранее «Фраза» сообщала, что так называемые «панамские документы» или «панамский архив», которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе «панамских документов», — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.

Журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты расследования, согласно которым президент Украины Петр Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации.

По оценкам журналистов, такой шаг позволил Порошенко уйти от уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь, корпорацию Roshen.

Зарегистрированная на Виргинских Британских островах оффшорная компания Intraco Management Ltd., которая раньше считалась собственностью народного депутата (БПП) и бизнес-партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко, на самом деле официально принадлежит Сергею Зайцеву, заместителю генерального директора корпорации «Рошен».

Тэги: Украина, расследование, офшор, Панама

Комментарии

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой
Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой
На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих
На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
Украинцам запретят кататься на гиробордах и электросамокатах по тротуарам
Украинцам запретят кататься на гиробордах и электросамокатах по тротуарам
Появилось видео с места крушения метро в Нью-Йорке: полиция винит во всем бомжа
Появилось видео с места крушения метро в Нью-Йорке: полиция винит во всем бомжа
Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов
В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов
fraza.com

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?