Испания объявила Фирташа в международный розыск

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ объявлен антикоррупционной прокуратурой Испании в международный розыск. Как выяснили журналисты «Фразы», его подозревают в отмывании крупных сумм денег.

По словам представителя прокуратуры, вместе с Фирташем в розыск объявлены и двое его сообщников — граждан Украины, сообщает DW.

Назвать фамилии этих лиц он отказался, пояснив отказ «интересами следствия».

По его словам, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных — известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.

По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании — вкладывалась в недвижимость. По словам собеседника, речь идет о «десятках миллионов евро незаконного происхождения». Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.

Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции «Вариола», начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.

Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 июля 2016 года в Барселоне, в рамках операции по борьбе с финансовыми преступлениями полиция задержала сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана.

Как сообщалось, Черновецкий и другие задержанные отмыли около 10 млн евро.

Черновецкий-младший и его сообщники покупали компании в Испании, чтобы отмывать средства, расположенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.

Отметим, что, согласно последнему рейтингу журнала Новое Время — ТОП-100 самых богатых украинцев за 2016 год — Фирташ находится на седьмом месте ($652 млн). При этом его активы упали в цене на 35%.

Тэги: Дмитрий Фирташ, Испания, международный розыск

Комментарии

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
В Одессе произошел странный инцидент со львами
В Одессе произошел странный инцидент со львами
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
Создана уникальная сверхбыстрая компьютерная мышь
Создана уникальная сверхбыстрая компьютерная мышь
В Киеве прикрыли еще одну табачную точку
В Киеве прикрыли еще одну табачную точку
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
fraza.com

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?