США всерьез взялись за «панамское досье»

Власти США начали уголовное расследование на основании документов «панамских досье».

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на британские СМИ, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара обратился с письмом в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), сделавший информацию о деятельности панамской фирмы Mossack Fonseca достоянием общественности, с просьбой о дополнительной информации и содействии в расследовании.

Письмо прокурора опубликовано на сайте британского издания, первым получившего эту информацию.

О деталях расследования и о том, кто является его фигурантами, информации пока нет. Пресс-служба прокуратуры отказалась комментировать новости о расследовании.

Как сообщалось, 3 апреля ICIJ, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме юрфирма Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам «отмывать» деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Позднее ICIJ объявил, что не намерен публиковать весь объем документов.

Ранее министерство юстиции США заявило, что изучает документы, обнародованные СМИ по всему миру, чтобы понять, имеет ли смысл проводить официальное расследование.

В «панамских досье» упоминается более 200 американских граждан, причем против некоторых из них прокурор П.Бхарара уже вел расследования ранее.

Бхарара известен как борец с коррупцией, преследовавший около ста влиятельных финансистов в США и проводивший расследования против хедж-фондов и банков, в том числе против Deutsche Bank.

Она напоминает, что американский журнал Time включал П.Бхарару в список 100 наиболее влиятельных людей в мире.

В 2013 году имя Бхарары было внесено в российский санкционный список — ему запрещен въезд в Россию. Именно этот прокурор обвинял российского гражданина Виктора Бута в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка в 2010-2011 годах.

В 2013 году Бхарара возбудил уголовное дело против преступной группировки, в которую входил российский криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов по прозвищу Тайванчик.

Тэги: США, СМИ, офшор, Панама

Комментарии

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Появилось видео допроса казанского стрелка (18+)
Появилось видео допроса казанского стрелка (18+)
Появилось видео допроса казанского стрелка (18+)
Появилось видео допроса казанского стрелка (18+)
В Беларуси горел известный костел
В Беларуси горел известный костел
В Киеве река Лыбедь стала ядовито-желтой
В Киеве река Лыбедь стала ядовито-желтой
В Киеве накрыли банду, которая продавала поддельные вакцины Pfizer в Россию и Индию
В Киеве накрыли банду, которая продавала поддельные вакцины Pfizer в Россию и Индию
Может начаться мировая война. Зеленский рассказал о вероятном вторжении России
Может начаться мировая война. Зеленский рассказал о вероятном вторжении России
Пронес оружие и начал стрелять по одноклассникам... Стали известны подробности стрельбы в казанской школе
Пронес оружие и начал стрелять по одноклассникам... Стали известны подробности стрельбы в казанской школе
Стрельба в казанской школе. Много погибших
Стрельба в казанской школе. Много погибших
В Индии тела жертв COVID-19 сбрасывали прямо в реку
В Индии тела жертв COVID-19 сбрасывали прямо в реку
Опубликовано видео эпичной драки таксистов в Одессе
Опубликовано видео эпичной драки таксистов в Одессе
Появилось видео, как возле одной из станций киевского метро гулял олененок
Появилось видео, как возле одной из станций киевского метро гулял олененок
fraza.com

Опрос

Украинцы и русские это: