НБУ усложнил банкам работу с валютными операциями

Национальный банк ужесточил для банков операции по покупке валюты и ее перечисление за рубеж.

Об этом говорится в письме Нацбанка № 25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций» от 18 декабря, текстом которого располагают «Українські Новини».

НБУ поручил банкам обеспечить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции.

Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу.

Заключение об операциях будут подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение.

Такой вывод, если в нем содержится обоснование банка о возможной подозрительной операции может стать основанием для не проведения банком данной финансовой операции.

Эти требования не будут касаться операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программа международной финансовой помощи.

Как сообщалось, в начале декабря Национальный банк уточнил спектр операций по зачислению средств в иностранной валюте на собственные текущие счета граждан на территории Украины.

Тэги: Национальный банк Украины, валюта

Комментарии

Выбор редакции
Старт сборной Украины на Евро: обидно, но не стыдно
Старт сборной Украины на Евро: обидно, но не стыдно
Старт сборной Украины на Евро: обидно, но не стыдно
Старт сборной Украины на Евро: обидно, но не стыдно
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей
В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей
В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей
В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей
В Кировоградской области прошел аномальный град: опубликовано видео последствий
В Кировоградской области прошел аномальный град: опубликовано видео последствий
Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль разорвало пополам
Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль разорвало пополам
Клубника обрушила балкон многоэтажки в Киеве
Клубника обрушила балкон многоэтажки в Киеве
Опубликовано видео падения дерева на летнее кафе в Полтаве
Опубликовано видео падения дерева на летнее кафе в Полтаве
Появилось видео, как во время гонок в США автомобиль влетел в толпу зрителей
Появилось видео, как во время гонок в США автомобиль влетел в толпу зрителей
Фанатам культовой игры из Украины осталось ждать совсем недолго
Фанатам культовой игры из Украины осталось ждать совсем недолго
Американцы впервые показали готовую ракету для колонизации Луны
Американцы впервые показали готовую ракету для колонизации Луны
В Киеве на Подоле мужчина отошел в кусты и обнаружил обнаженный труп
В Киеве на Подоле мужчина отошел в кусты и обнаружил обнаженный труп
Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
fraza.com

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?