Следователи Тернопольского областного управления СБУ направили в суд обвинение в отношении двух жителей Луганска, которые осуществляли финансовое обслуживание боевиков «Луганской народной республики». Об этом сообщили в секторе взаимодействия со СМИ и общественностью УСБУ в Тернопольской области.
Следствием установлено, что в начале февраля 2015 года указанные лица создали в Луганске незаконное финансовое учреждение «Первый коммерческий центр», который обналичивал денежные средства со счетов участников террористической организации «ЛНР» как в украинской, так и иностранной валютах, выплату боевикам денежных переводов, зачисление средств на текущие счета, обмен валюты и т.п., сообщает УНИАН.
Сообщники террористов аккумулировали средства из различных источников, в частности, из России, и переводили на счета украинских банковских учреждений.
Курьеры снимали деньги в отделениях банков на подконтрольной украинским властям территориях и наличными завозили в так называемую «ЛНР». Ежемесячный оборот финучреждения составлял почти 25 млн грн, с которых уплачивались налоги так называемым фискальным органам террористов.
В целом с марта по сентябрь 2015 года злоумышленники обеспечили выдачу боевикам «ЛНР» наличных средств более чем на 69 млн грн.
В ходе расследования сотрудники СБУ задержали двух представителей «Первого коммерческого центра» во время реализации ими в Киеве одного из этапов этой преступной схемы. Судом им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также наложен арест на имущество обвиняемых и средства, находившиеся на их банковских счетах, в сумме свыше 1 млн грн.
Вчера уголовное производство, которое проводило Тернопольское УСБУ,было направлено в суд. Согласно действующему законодательству, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества. Производство в отношении их было открыто по ч. 2 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма).
