Нацбанк дал банкам две недели, чтобы предоставить информацию о своих реальных собственниках

Национальный банк Украины утвердил новые требования к раскрытию структуры собственности банков, которые предусматривают ее раскрытие фактически до каждого физического лица, соответствующие нормы закреплены постановлением правления НБУ № 328 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о структуре собственности банка», вступившим в силу 23 мая.

Так, структура собственности банков считаться прозрачной, если она позволяет определить: всех владельцев существенного участия банка; всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами банка; а также характер взаимосвязей между этими лицами«, — цитирует комментарий Нацбанка «Интерфакс-Украина».

НБУ отмечает, что отдельно урегулированы трастовые правоотношения владения акциями банка: Национальный банк будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому «дискреционному трасту».

Центробанк уточняет, что трастовой конструкцией (трастом) является основанный на сделке (трастовом договоре, трастовой декларации и т.п.) режим владения/управления имуществом, который предусматривает расщепление права собственности на юридическое право собственности, которое передается доверительному управляющему, и бенефициарное право собственности, которое передается выгодополучателям (бенефициарам). Под юридическим правом собственности понимается право юридического владения, пользования и распоряжения имуществом в пользу и в интересах выгодополучателей (бенефициаров), а под бенефициарным правом собственности — право на получение какой-либо выгоды от имущества.

Национальный банк также урегулировал ситуацию распыления собственности в банке между различными физическими лицами, когда ни один из них не является владельцем существенного участия, закрепив за собой право требовать от первого десятка крупнейших акционеров с долей свыше 1% дополнительные об их финансовом и материальном положении.

«Банкам предоставлено две недели для представления Национальному банку своих обновленных структур собственности», — указывается в сообщении.

НБУ добавляет, что другим постановлением правления № 332 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 21 мая запретил банкам с непрозрачной структурой собственности получать генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования и принимать участие в тендере по поддержке ликвидности и закрепил за собой право признать такой банк проблемным.

Тэги: Национальный банк Украины, банк, собственность

Комментарии

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО
Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО
Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО
Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья
В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья
Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам
Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам
В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек
В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек
В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие
В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?