Росфинмониторинг не устанавливал никаких требований к банкам по раскрытию информации об операциях физлиц и компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Никакого списка из 41 страны у нас нет. Автор, видимо, имел в виду письмо, которое определяет критерии необычных сделок для некредитных организаций. Эти критерии имеют страновой принцип — но это обычная практика», — заявили в пресс-службе, подчеркнув, что никаких требований к банкам Росфинмониторинг не устанавливал.
В ведомстве напомнили, что критерии сомнительных сделок для кредитных организаций устанавливает Банк России.
Как сообщала «Фраза», газета «Известия» сообщила в понедельник о письме, которое якобы было направлено ведомством в банки, с требованием информировать Росфинмониторинг об операциях граждан и компаний — резидентов стран, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией. В список, по данным издания, вошло свыше 41 государства: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
