Манхэттенская прокуратура объявила о последних приговорах по грандиозному уголовному делу о торговле номерами десятков тысяч ворованных кредитных карт и сопутствующими личными данными.
По этому и сопредельным делам привлечены как минимум 17 человек из разных стран, в том числе России и Украины, сообщает ВВС.
Прокуратура совокупно именует их членами «киберпреступной группировки Western Express» по имени нью-йоркской компании Western Express International, которая, по словам прокуроров, использовалась мошенниками для перевода и отмыва незаконных барышей.
По словам прокуратуры Манхэттена, которая восемь лет расследовала это дело вместе с секретной службой США, в общей сложности группировка продала номера более 95 тысяч ворованных кредиток.
Понесенный пострадавшими ущерб превысил 5 млн долларов.
11 фигурантов дела признали себя виновными и приговорены.
13 июня этого года в Верховном суде штата Нью-Йорк закончился тянувшийся два с половиной месяца процесс, на котором присяжные признали
23 июля Сиано была приговорена к лишению свободы на срок от 19 лет и 8 месяцев до 47 лет. Два дня спустя киевлянин Шевелев получил от 13 лет и 4 месяцев до 40 лет, а в конце прошлой недели Латта получил от 22 до 44 лет.
Это так называемые неопределенные меры наказания, практикуемые в судах американских штатов. Поскольку речь идет не о федеральной тюрьме, где нет условно-досрочного освобождения, размер срока, который реально отсидит каждый из осужденных, будет определяться комиссией по досрочным освобождениям.
Прокуратура называет Шевелева (он же Eskalibur, или Esk) «одним из самых видных в мире торговцев ворованной информацией о кредитных картах». Сидя в своей киевской квартире, он выходил на разные форумы для киберпреступников и объявлял, что у него есть на продажу краденые номера миллионов кредиток.
Как было доказано на суде, на котором выступили 50 свидетелей обвинения, Шевелев продал более 75 тысяч из 95 тысяч номеров, инкриминирующихся всей группировке Western Express. Ему вменяется нанесение материального ущерба в сумме 4 млн доллларов.
Оплата за проданную информацию переводилась ему в виде цифровой валюты Egold и Webmoney.
У США нет договора об экстрадиции с Украиной, но в мае 2008 года он отправился в отпуск в Грецию, где его арестовали по американскому ордеру и выдали США. Против него также возбуждено федеральное дело во Флориде, которое теперь вряд ли получит ход.
Как было установлено на суде, Шевелев отмыл незаконные барыши в сумме более 600 тысяч долларов через компанию Western Express, которую возглавлял
В феврале этого года Василенко признал себя виновным и был приговорен к сроку от 3 лет и 4 месяцев до 10 лет. Он долго находился в предварительном заключении и поэтому говорил знакомым, что уже этим летом будет депортирован на родину.
Признала себя виновной и его жена
Латта (он же Realbusy) и Сиано, жившие в Бруклине, в
Пользуясь ими, сожители изготовляли фальшивые удостоверения личности и кредитки, на которые они покупали от имени потерпевшего дорогие товары, в том числе ноутбуки, технику фирмы Apple, дизайнерские сумочки или игровые приставки и сбывали их на сетевом аукционе еВау, заработав на нем более 100 тысяч долларов.
Латта и Сиано покупали чужие личные данные в интернете, пользуясь цифровой валютой Egold и Webmoney, полученной у Василенко и его компании.
Клиентов преступной группировки и похитителей личных данных арестовали в Манхэттене, Бруклине, Куинсе, Нью-Джерси, Луизиане, Калифорнии и Орегоне. Все они признали себя виновными.
Двое обвиняемых,
Оба получили от 3 лет и 4 месяцев до 10 лет лишения свободы.
