В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, через который в том числе финансировалась так называемая «ЛНР». Об этом, как стало известно «Фразе», сообщили в пресс-службе СБУ.
Как отмечается, организовали конвертцентр четверо жителей Луганской и Киевской областей, обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Конвертцентр предоставлял «услуги» по минимизации налоговых обязательств, искусственному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.
Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конвертцентра были коммерческие структуры с временно оккупированных. Они не прошли перерегистрацию, согласно украинскому законодательству, но имели счета в отечественных банках.
«Правоохранители уже задокументировали прохождения через эти счета 8 миллионов гривен. По оперативной информации, деньги снимались и перевозились наличными в „ЛНР“. Часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов», — говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске сотрудники СБ Украины изъяли бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы почти тридцати фиктивных фирм, задействованных в сделке. На носителях информации обнаружены дополнительные доказательства нелегальной финансовой деятельности.
Наложены аресты более чем на 130 счетов предприятий в 4 банковских учреждениях. Только в одном банке на счетах уже заблокировано более 2,5 млн грн.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины — финансирование терроризма.
