Як повідомляє ДС, за словами Гетманцева, ситуація навколо Сенс Банку може свідчити не про поодинокі порушення, а про організовану систему обслуговування нелегальних платежів у сфері грального бізнесу.
Також у повідомленні йдеться про наступне:
«Як зазначають журналісти редакції UA.NEWS, ця заява набуває особливого значення у контексті подій навколо АТ «Айбокс Банк», який було позбавлено ліцензії Національним банком України. Регулятор пояснював це систематичними порушеннями у сфері фінансового моніторингу.
Однак тепер виникає принципово інше питання: Не була ліквідація Айбокс Банку фактичним етапом усунення конкурентів та перерозподілу ринку платіжних послуг, а не реальним припиненням проблеми на ринку? Адже після позбавлення Айбокс Банку ліцензії, за оприлюдненою інформацією, проблема нелегальних гральних закладів та платежів не зникла. Навпаки йдеться про можливу діяльність такої системи у державному Сенс Банку.
Як пише видання, ключове питання сьогодні полягає не в тому, чи існувала «схема Айбокс Банку». Навпаки — нові обставини змушують подивитися на історію з протилежного боку: чи не було позбавлення Айбокс Банку ліцензії елементом усунення з ринку одного з учасників платіжної інфраструктури, після чого відповідні потоки могли бути організовані вже через державний Сенс Банк, під наглядом «смотрящих».
Саме в цьому контексті «плівки Міндіча» набувають принципового значення. Якщо з оприлюднених матеріалів випливає можливий неформальний вплив приватних осіб на Сенс Банк, його управління або наглядову раду, тоді питання про те, хто саме отримав контроль над платіжними потоками після ліквідації Айбокс Банку, стає питанням не лише банківського нагляду, а й можливої корупційної змови.
«Тобто хронологія виглядає більш ніж показово: спочатку у березні 2023 року Нацбанк забирає ліцензію в Айбокс Банку та одночасно починається кримінальне та публічне переслідування його керівництва, водночас сама проблема нелегальних казино та гральних платежів не зникає, а, за оприлюдненою інформацією, „потоки“ прийняття платежів на ринку гральних послуг організовані вже через державний Сенс Банк — під контролем зовсім інших груп впливу, наближених до керівництва тодішніх правоохоронних органів — Заступника Генпрокурора Дмитра Вербицького та топ-посадовця СБУ Артема Шила. До речі обоє цих експравоохоронців є фігурантами гучних кримінальних проваджень, що розслідує НАБУ», — йдеться в статті.
Зазначається, що історія з Айбокс Банком використана як ширма для зачистки ринку платіжних послуг у гральному бізнесі і переведення гральних платіжних потоків до Сенс банку, яким фактично керувала група осіб, наближених до Міндіча.
Особливо важливо, що кримінальне провадження № 72023000500000071 від 14.09.2023 щодо керівників АТ «АЙБОКС БАНК» було закрито ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 29.07.2025 у справі № 752/15954/25, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 02.10.2025. А у Печерському районному суді міста Києва розглядається справа № 757/15208/26 про відшкодування топменеджменту Айбокс банку шкоди, завданої незаконними рішеннями та діями органів досудового розслідування у межах саме цього кримінального провадження.
Видання наголошує, що це дає підстави стверджувати, що кримінальна версія, яка супроводжувала інформаційний тиск на керівництво Айбокс Банку, не знайшла належного підтвердження в судовому порядку.
«У цій історії не менше питань і до Національного банку. Якщо НБУ у березні 2023 року застосував до Айбокс Банку найжорсткіший захід — відкликання ліцензії, то суспільство має отримати відповідь: чи відстежував регулятор подальший рух відповідних платіжних потоків? Чи аналізував НБУ, куди саме перейшов ринок після ліквідації Айбокс Банку? І чому, якщо аналогічні ризики згодом могли проявитися у державному Сенс Банку, реакція держави була настільки вибірковою?», — мовиться в статті.
Нагадаємо, за даними нардепа Олександра Дубінського, за домовленістю заступника керівника Офісу президента Олега Татарова зі справи НАБУ із закупівлі по завищеним цінам продукції для «Укрзалізниці» було виведено Артема Шило, працівника СБУ та колишнього радника ОП.
Перед судом повинні постати четверо осіб, які входили до групи, що заволоділа понад 15 млн грн під час закупівлі ремонтно-будівельних матеріалів та 140 млн на закупівлі кабельно-провідникової продукції для АТ «Укрзалізниця». Серед обвинувачених у цій справі раніше фігурував Артем Шило.
Також нагадаємо, що відбувається затягування розслідування відносно незаконного збагачення колишнього заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького, якого майже два роки тому було звільнено з посади.
13 травня 2024 року НАБУ відкрило кримінальне провадження № 52024000000000231 за статтею про незаконне збагачення (368-5 КК України) після резонансних викриттів «Радіо Свобода» та програми «Схеми». Проте справа досі перебуває на етапі досудового розслідування без жодного оголошеного запобіжного заходу".
