Правоохоронці ліквідували незаконну схему експлуатації українок в Іспанії У ході міжнародної операції заарештовано 12 фігурантів, повідомляє Нацполіція.
Вказано, що розслідування тривало два роки та охоплювало кілька напрямків кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей та шахрайство. Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через Інтерпол та Європол.
Слідство встановило, що зловмисники вербували українських жінок, які перебували у вразливому стані, та переміщали їх до Іспанії, де організовували набуття статусу тимчасового захисту.
Це дозволяло відкривати на ім'я постраждалих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів. За попередніми оцінками, таким чином кримінальне угрупування отримало близько 4,75 мільйона євро» , — йдеться у повідомленні.
Українські поліцейські працювали у взаємодії із іспанськими правоохоронцями. В результаті в Іспанії затримали 12 учасників злочинної організації (вісім в Аліканті та четверо у Валенсії), ідентифіковано 55 постраждалих, проведено дев'ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні. Заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.
Правоохоронці вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп'ютерів, 500 SIM-карток, 4 автомобілі, 22 програмні боти, 73000 євро та 4200 доларів готівкою, 200 тис. євро у криптовалюті.
Також слідство встановило понад 3 тис. вкрадених кредитних карток та понад 5 тис. вкрадених посвідчень особи громадян 17 держав.
«Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах, використовуючи спеціалізовані комп'ютерні системи. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн. євро, а зняті кошти — понад 4,7 млн. євро», — додали в Нацполіції.
