Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало до суду кримінальну справу відносно співвласниці iBox Bank Альони Шевцової та її ймовірних пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. Таким чином розслідування щодо ймовірного масштабного відмивання коштів та співпраці з тіньовим ігорним бізнесом перейшло до наступного етапу.
До цього моменту БЕБ проводило досудове розслідування, яке дозволило зібрати доказову базу вчинення фінансових злочинів. За його результатами було висунуто офіційні підозри, а трьох фігуранток справи викликали до слідчих БЕБ. Через те, що усі три підозрювані ймовірно втекли за кордон, Личаківський районний суд м. Львова дозволив проводити розслідування за їх відсутності.
Розслідування щодо ймовірних фінансових зловживань та порушень законодавства керівниками iBox Bank встановило, що з 2021 року Альона Шевцова нібито створила ефективну фінансову схему відмивання коштів на користь нелегальних ігорних бізнесів за допомогою так званого “міскодингу”. Тобто, ймовірно що при проведенні платежу через термінали iBox людина вказує, що заплатила за “комунальні послуги” або “за інтернет”. Але насправді відбувалось масове поповнення ігрових акаунтів безліцензійних онлайн казино.
Гроші нібито осідали на рахунках 20-ти заздалегідь створених юридичних осіб. Фіктивні компанії нібито створювала Альона Шевцова, а бізнес рахунки для кожної з них було відкрито в iBox Bank. Саме на ці рахунки нібито потім поступали кошти від гравців онлайн казино. Ймовірна схема працювала, і з 2021 року за оцінками БЕБ Шевцова змогла «відмити» приблизно 5 мільярдів гривень. А нелегальні казино нібито успішно ухилялися від сплати податків. Детальніше про справу дізнайтеся у публікації видання “Капітал”.
Нагадаємо, що у 2023 році Нацбанк відкликав ліцензію та ліквідував iBox Bank. Як зазначено в заяві НБУ, рішення було прийнято «у зв’язку із систематичним порушення Банком (iBox – прим. ред.) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Як повідомляє регулятор, протягом 2022-2023 років Нацбанк накладав на iBox Bank штраф за ймовірне порушення, зупиняв деякі банківські операції, відстороняв посадових осіб від виконання службових обов'язків та надсилав офіційні письмові застереження. Але жодні заходи не призвели до змін у діяльності iBox Bank.
Також, у 2023 році Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти іншого бізнесу Шевцової – фінансової компанії “Лео”. А Нацбанк скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив інформацію про неї з Реєстру платіжної інфраструктури.
Через рік Альона Шевцова особисто потрапила у санкційний список РНБО. Персональні санкції до Шевцової введені на 10 років (позбавлення державних нагород – безстроково). Вони передбачають блокування активів та заборону на різну економічну діяльність в Україні. Наразі Альона Шевцова та одна з її ймовірних спільниць – Зоя Нестеровська – нібито знаходяться у міжнародному розшуку. Іншу ймовірну спільницю – Ірину Циганок – було затримано у Польщі. Наразі вирішується питання щодо її екстрадиції.
