У поле зору ЗМІ в чергове потрапила криптовалютна компанія WhiteBIT, заснована харків'янином Носовим. Стверджується, що через неї кошти виводять до Росії.
Видання пише наступне: «Володимир Носов — український підприємець, засновник та CEO криптовалютної біржі WhiteBIT, інвестор та президент футбольного клубу «Металіст 1925». У цьому бізнесмен має неоднозначну репутацію. За інформацією ГО "НОН-СТОП", яка займається розслідуваннями незаконної діяльності депутатів, 60% активів цієї криптовалютної біржі належить зовсім не людям зі світу криптовалют, а родині українського депутата Дмитра Шенцева. Як стверджується в заяві громадської організації, керує справами біржі син Дмитра Микита. Раніше Дмитро Шенцев був депутатом Харківської обласної ради, але у лютому здав повноваження. На даний час є представником забороненої партії «ОПЗЖ». За указом Президента його позбавили українського громадянства у 2023 році. А ось із паспортом він не розлучився: активісти стверджують, що Микита має російське громадянство.
Криптобіржа Whitebit зросла на освоєнні бюджетних коштів, приватизації лісових угідь, будівництві, торгівлі паливом, спиртом, тютюновою продукцією, контрабандою та спортом. Наприклад, Дмитро Шенцев удостоєний звання першого віце-президента федерації боксу України. Зібрані гроші, як стверджують експерти з організації, ексдепутати виводять до Росії та Європи через біржу Whitebit. На «легалізовані» кошти молодої Микити Шенцев, наприклад, встиг придбати собі парк елітних авто на 1 мільйон доларів, про що повідомляв у своїх соціальних мережах. Окрім машин, засновники біржі активно купували і нерухомість у Лондоні.
Whitebit виступає «фірмою-прокладкою», через яку екс-депутати, які залишили Україну, продовжують виводити гроші.
У структурі біржі WhiteBIT є 9 компаній. Одна з них зареєстрована в Естонії, інші – у Великій Британії. Естонська компанія є найстарішою серед них. Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів – Whitebit LTD та Coddan Nominee. Обидві компанії мають однакову юридичну адресу на Сейшельських островах, там зареєстровано офшорний реєстратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною розгалуженої офшорної мережі і є серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з розслідуванням журналістів, вона підозрюється у фінансуванні 2016 року державного заколоту в Чорногорії.
Чи не обійшлося без російського сліду. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider довело, що до перевороту в Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського Генштабу - Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Партнерами Носова під час створення біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. Про те, що і Микита, і Дмитро Шенцев щонайменше не засуджують війну росії проти України, а, швидше за все, підтримують дії ворожої держави, свідчать їхні заяви та повідомлення у соціальних мережах. Так, Микита, складаючи мандат, жодного слова не обмовився про проросійську партію, від якої обирався до Харківської облради та вітав своїх виборців з 23 лютого.
А про те, що біржа Whitebit не тільки має проросійських власників, а й досі співпрацює з державою-агресором, свідчить промовистий факт. У середині березня 2023 року було зафіксовано рух великої суми грошей — 3299 BTC (близько 85,6 мільйонів доларів) у біткоїнах, що належать російській криптобіржі BTC-e. З листопада 2022 року ці кошти лежали без руху, і лише у березні почалося їхнє нетипове переміщення: російські ІТ-журналісти помітили, що вони дробилися на невеликі суми та виводилися через різні послуги.
Багато хто негативно відгукнувся щодо співпраці з біржею WhiteBIT.
У WhiteBIT спростовують закиди про співпрацю з країною-агресором і стверджують, що вийшли з ринку Росії, а також нібито протистоять спробам росіян оминати санкції. З весни 2022 року WhiteBIT співпрацює з МЗС України з питань допомоги українцям, які внаслідок цього змушені шукати притулку за кордоном. Компанія займається забезпеченням організаційно-технічної підтримки Антикризового центру МЗС та цілодобового call-центру, які консультують українських громадян. Крім цього, WhiteBIT є володарем нагороди, виграною групою Kalush Orchestra на конкурсі Євробачення 2022 – кришталевого мікрофону. Його криптовалютна біржа WhiteBIT придбала за 900 тисяч доларів.
Запитуємо себе: що це реальний патріотизм і підтримка країни чи «прикриття» для фінансових махінацій та зв'язків з Росією ?».
У тему:
