Схема з продажу палива без ліцензії: нібито викрито посадовців одного з банків, - ЗМІ

Правоохоронці нібито викрили чергову шахрайську схему за участі посадовців. В цьому випадку мова нібито про один з банків. Про це повідомили джерела редакції видання Багнет у правоохоронних органах, пише "Парламент".

Наразі нібито встановлено, що власниця ТОВ "Софія ойл" Орлова Анастасія Юр’ївна, маючи значні кредитні зобовʼязання, за сприяння посадових осіб одного з банків нібито організувала схему з уникнення відповідальності перед кредиторами.

Пишуть, що нібито Орлова А.Ю. є директором та основним бенефіціаром ТОВ «Софія ойл». І нібито з метою реалізації шахрайської оборудки та заволодінням коштами кредиторів, за змовою з посадовцями банку, передала в іпотеку одного з банків раніше арештоване судом майно за боргом майже у 4 млн грн.

Пишуть, що нібито така схема дозволила Орловій А.Ю. надалі успішно освоювати кошти з державного бюджету.

Як свідчать дані платформи "ОпенДата", тільки з початку поточного року «Софія ойл» здійснила продажів палива різним державним та комунальним установам на суму у понад 10 млн грн. Найбільшими замовниками ТОВ стали КП Ко­сто­піль­ської міської ради «Ко­сто­піль­ко­мун­сер­віс», ДП «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ „ЮЖНИЙ“», КП «Комунальник», ДП «Маневицьке лісове господарство», КП «БУЧАТРАНССЕРВІС» БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ПрАТ «Черкаське хімволокно» тощо.

Крім того, як уточнили джерела згаданих ЗМІ, нібито ТОВ "Софія ойл" Орлової А.Ю. з 2022 року розпорядженням ДПС України позбавлена ліцензії на право оптової торгівлі пальним.  Відповідно, усіх контрагентів, що купували паливо у її компанії протягом останні двох років, нібито очікують скасування податкових накладних та проведення відповідних податкових перевірок.

Теги: шахрайство, Орлова Анастасія Юр’ївна, Анастасія Орлова

Коментарі

Вибір редакції
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
fraza.com
Всі новини
Головне
Популярне
Бітлджус (2024): дата виходу та трейлер сіквела
Бітлджус (2024): дата виходу та трейлер сіквела
Бітлджус (2024): дата виходу та трейлер сіквела
Бітлджус (2024): дата виходу та трейлер сіквела
Термінатор Зеро (2024): трейлер та дата виходу нового аніме
Термінатор Зеро (2024): трейлер та дата виходу нового аніме
Ідеальна пара (2024): трейлер та дата виходу нового серіалу
Ідеальна пара (2024): трейлер та дата виходу нового серіалу
Кенза Лейлі: перша у світі "Міс Штучний інтелект" стала жінка у хіджабі
Кенза Лейлі: перша у світі "Міс Штучний інтелект" стала жінка у хіджабі
Байден переплутав Зеленського з… Путіним
Байден переплутав Зеленського з… Путіним
F1 (2025): дата виходу та тизер нового фільму з Бредом Піттом
F1 (2025): дата виходу та тизер нового фільму з Бредом Піттом
Роза Версаля (2025): трейлер і дата виходу аніме, знятого з культової манги
Роза Версаля (2025): трейлер і дата виходу аніме, знятого з культової манги
Гладіатор 2 (2024): дата виходу та перші кадри фільму
Гладіатор 2 (2024): дата виходу та перші кадри фільму
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер та дата виходу фільму
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер та дата виходу фільму
Над Берліном помітили загадкові чорні кільця
Над Берліном помітили загадкові чорні кільця
fraza.com

Опитування

Чого ви чекаєте від 2024 року?