Нещодавно з'явилася інформація про те, що український Банк Конкорд (Дніпро) міг брати участь у сумнівних операціях російських сервісів обміну криптовалюти Exmo та Suex. Проект Антікор стверджує , що остання компанія потрапила під санкції США за підозрою у фінансуванні хакерських угруповань.
Видання пише, що активісти братилися в правоохоронні органи, заявивши, що Банк Конкорд разом із Suex та Exmo нібито надавав послуги еквайрингу платежів на користь російського маркетплейсу з торгівлі наркотиками Hydra.
Співрозмовник у топ-менеджменті Нацбанку зазначив, що Конкорд Банк справді наростив обсяги еквайрингових операцій.
Suex і Exmo, як пишуть, мають спільне коріння. Криптобіржу заснував російський підприємець Іван Петуховський, він же — один із співінвесторів Suex, разом із однофамільцем Єгором Петуховським, а також Максимом Суботіним та Ільдаром Закіровим.
Довідка . До банківської групи «Конкорд», крім Банку Конкорд, входять українські фінкомпанії «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» та «Сінком», а також компанії-нерезиденти: британська Electronic Payment Solutions LTD та мальтійська Moneycare Limited. Власниками групи виступають підприємниці з Дніпра Олена Сусідка та Юлія Сусідка (56,2% та 43,8% акцій відповідно).
