Зібрали для вас список найвідоміших українських шахраїв та авантюристів 2024 року. Будьте уважні і проходьте повз, коли чуєте ці прізвища.
1. Віталій Пенц
Основна діяльність «чорних» ріелторів полягає у продажу нерухомості, яку вони отримали незаконно. Однією з таких фірм є столична рієлторська компанія Park Lane, керівником якої є Віталій Федорович Пенц.
Засновниця української академії Profit Lady насправді — шахрайка, яка обіцяє легкий заробіток на криптовалюті.
Після серії критичних публікацій криптоаферист Орловський увімкнув платний антикриз. У Телеграмі почали з'являтися публікації про «5 млн грн на армію від крипто-експерта Олександра Орловського!» . Звісно, ніхто ці мільйони не бачив і все це дуже схоже на банальну спробу паразитувати на війні в Україні.
Криптоаферист, який перебуває в Дубаї, підозрюваний у крадіжці мільярда гривень, призначених на закупівлю дронів, може бути доставлений в Україну неофіційними каналами комунікації, як це було у випадку судді Чауса.
5. Олег Мальцев
Представники відомої деструктивної організації, яку очолює гучний Мальцев, виявились фігурантами справи про державну зраду та інші злочини.
6. Олег Крот
Співзасновник українського IT-холдингу TECHIIA Крот нібито передав ЗСУ 60 млн доларів. При цьому Олег Крот працює з російськими букмекерами 1XBET та сумнозвісною криптофермою-пірамідою.
Скандальний депутат «регіонал», боксер-рекетир із дев'яностих Дмитро Шенцев передав свої кримінальні знання та любов до «російського світу» своєму синові Микиті Шенцеву. Сімейство Шенцевих придбало прибутковий бізнес — криптобіржу WhiteBIT.
Цю контору підозрюють у заниженні сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад мільярд гривень. «Фейкове» керівництво геймблінгової платформи розповідає про наклеп і тиск.
На Кіпрі триває боротьба з кривавим багатомільярдним відмиванням грошей РФ, а також із незаконним гральним бізнесом та спробами легалізувати величезні виведені з Росії гроші військових злочинців на території ЄС. В рамках однієї з операцій силовиками нібито було затримано власника російського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, а також громадянина України Ігоря Зотько.
10. Олексій Абасов
Скандальний забудовник отримав п'ятирічний термін за шахрайство. Суддя ухвалив, що Олексій Абасов порушив закон, коли не розкрив усі інвестиції, включаючи свої власні. Крім того, суд першої інстанції також заявив, що Олексій Абасов отримав 8,6 мільйона доларів як компенсацію від двох інвестиційних фондів.
11. Петро Пуняк
Підставний директор WR group керує фірмою-«пустушкою», яка була створена для прикриття скандального бізнесмена зі Львова, підозрюваного у будівельних махінаціях та зґвалтуванні.
12. Влада Молчанова
Ця скандальна забудовниця готується виводити активи з України до Британії.
В тему: