Американские компании Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., и Firebird Avrora Fund, Ltd. обвиняют американские Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., а также ING Bank Украина и ING Bank N.V. (британское отделение) в мошенничестве. Все компании являются акционерами «Союза-Виктан».
В январе 2009 года был подан иск со стороны Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., и Firebird Avrora Fund, Ltd. к Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., ING Bank Украина и ING Bank N.V. (британское отделение) о предполагаемом мошенничестве при частной сделке по продаже акций «Союза-Виктан». Иск был подан в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка (http://dockets.justia.com/docket/court-nysdce/case_no-1:2009cv00303/case_id-338613/).
Компании Firebird утверждают, что ответчики осознанно ввели их в заблуждение относительно рыночного положения «Союза-Виктан» с целью продажи как можно большего пакета акций украинской компании.
Как утверждается в тексте иска, Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., а также ING Bank Украина и ING Bank N.V. в августе 2006 года приобрели 48% акций «Союза-Виктан». Но акционерам почти сразу стало ясно, что финансовое состояние «Союза-Виктан» гораздо хуже, чем предполагалось в момент покупки акций. Поэтому уже в декабре 2006 года LM Moore обратилась в службу управления капиталовложениями Firebird через ING Bank Ukraine с предложением купить акции «Союза-Виктан». При этом LM Moore ING Bank Ukraine рекламировали «Союз-Виктан» как рентабельную компанию со значительным ростом потенциала компании в 2007 году, и поддерживали эти утверждения путем предоставления предположительно официальных данных о прибыли в 2006 году и о прогнозах продаж в 2007 году. Со стороны LM Moore был навязан ограниченный срок принятия решения о покупке акций. Firebird В течение этого срока не смогла провести тщательную независимую проверку финансового состояния «Союза-Виктан». Основываясь на информации и гарантиях ответчиков, Firebird приобрела более 10% акций «Союза-Виктан». И едва ли не через месяц Firebird начала узнавать, что финансовое положение украинской компании значительно хуже, чем было представлено LM Moore и ING банком. Как утверждает Firebird, состояние практически полного упадка «Союза-Виктан» подтвердилось двумя годами позднее, в 2009 году.
Все 4 ответчика подали на прекращение слушаний по причинам неспособности обвинения сформулировать юридически достаточное федеральное обвинение, отсутствия дополнительной юрисдикции и наличия forum non conveniens (т.е. нецелесообразности выбора места проведения слушаний). 14 июля 2009 года слушания были остановлены по этой причине. Судебное разбирательство будет продолжено в Лондонском суде.
