Следственное управление СБУ в Хмельницкой области расследует уголовное производство по возможному уклонению от уплаты налогов более чем на 5 млн грн при продаже квартир в новостройках Хмельницкого и области. Производство №42025240000000169 зарегистрировано 4 ноября 2025 года по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, а среди упомянутых в материалах следствия структур - кооперативы "Ривер-Парк", "Этнострой", "Сити-Буд", "Спорт-Сити" и строительная компания "Артпроектстрой".
Как пишут СМИ, по версии следствия, в 2022-2026 годах квартиры могли реализовываться с использованием жилищно-строительных и обслуживающих кооперативов, долевого участия, подрядных договоров и других связанных механизмов. Правоохранители проверяют, позволяла ли такая модель уменьшать налоговую базу и избегать уплаты причитающихся сумм НДС и налога на прибыль.
В материалах уголовного производства персональные данные отдельных фигурантов закрыты. В то же время в открытом Едином государственном реестре содержатся сведения о юридических лицах с соответствующими или родственными названиями, зарегистрированных в Хмельницком.
ОК "Ривер-Парк" зарегистрирован 4 июля 2019 года по адресу на улице Степана Бандеры. Руководителем указан Аркадий Мельник, представителем - Юрий Заровный. Среди учредителей реестр указывает Аркадия Аркадьевича Мельника, Инну Прилуцкую и Аркадия Витальевича Мельника. В дальнейшем сведения о бенефициарах были изменены. По состоянию на конец 2025 года активы кооператива составили около 121,7 млн. грн. при отсутствии официального дохода и при наличии одного работника. Земельный участок под ЖК River Park в разрешительных документах оформлен на этот кооператив.
ОК "Спорт-Сити" зарегистрирован в апреле 2016 года. Его руководителем является Александр Волчелюк. По тому же адресу работает ООО «Спорт-Сити», которое занимается строительством одноименного комплекса с торговыми помещениями и жилыми квартирами. Директором и бенефициаром общества указан Андрей Бублей. В 2022 году было создано ОК «Спорт-Сити 2», руководителем которого является Волчелюк.
Отдельно в производстве упоминается ООО «Артпроектстрой». Компанию зарегистрировали в апреле 2016 года. Ее директором, единственным учредителем и конечным бенефициаром упомянут Евгений Молотай. По открытой финансовой отчетности, в 2025 году предприятие получило около 4,4 млн. грн. дохода, а его активы составляли примерно 6,5 млн. грн. Компания имеет строительную лицензию.
Относительно «Этностроя» в открытом реестре нет юридического лица с точным названием ОК «ЖСК Этнострой». В структуре застройки ЖК «Этно» фигурирует ООО «Этнострой+», зарегистрированное в октябре 2024 года. Его директором является Кирилл Сенчук, а 96% доли принадлежит ООО «Строительная группа Омега». В декларациях на строительство жилищного комплекса «Этно» эта компания отмечена генеральным подрядчиком. Также в ноябре 2025 зарегистрирован ОК «ЖСК “Этно 3”».
Похожая ситуация с названием «Сити-Буд»: юридическое лицо с точно таким наименованием в открытом реестре не обнаружено. Существуют, в частности, ОК «ЖСК «Сити Строй А»» и ОК «ЖСК «Евро Сити Строй»». Их руководители и учредители отличаются, поэтому само совпадение названий не подтверждает принадлежность этих структур к одному бизнесу.
Уголовное производство продолжается, а окончательная правовая оценка действий должностных лиц должна быть предоставлена по результатам следствия. Сам факт упоминания компании или кооператива в материалах производства не означает доказанности вины. При подтверждении нарушений фигурантам может грозить ответственность за уклонение от уплаты налогов в размере, установленном уголовным законодательством.
