Правоохранители провели обыски у номинальных директоров и людей из окружения бывшего владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна в рамках уголовного производства по легализации средств в особо крупных размерах. По данным источников в правоохранительных органах, расследование ведет Служба безопасности Украины, а в ходе следственных действий изъяли документы более 200 компаний-нерезидентов.
По информации источников, обыски состоялись, в частности, в бэк-офисе Максима Чернова и в кабинете адвоката Дениса Тарасюка из «Бирайт Адвокатс». Следователи изъяли архив, несколько сотен печатей и подлинники документов иностранных компаний. Счета, связанные с фигурантами производства, по приведенным данным, арестованы.
"Бирайт Адвокатс" ранее упоминалась в публикациях как одна из структур, связанных с бэк-офисом Лагуна. После введения санкций Тарасюк и бывшая юристка Дельта Банка Анна Гуцалюк начали выходить из состава связанных компаний. Часть юридических лиц, по данным расследований, переоформлялась на других номинальных владельцев.
История уголовных претензий к бывшему владельцу Дельта Банка берет начало после признания финучреждения неплатежеспособной в марте 2015 года. В материалах по банку фигурировали так называемые back-to-back операции, по которым средства «Дельты» размещались в европейских банках как обеспечение кредитов для оффшорных компаний.
По данным приведенных в делах операций, оффшорные заемщики не возвращали кредиты, после чего иностранные банки использовали средства «Дельты» в качестве обеспечения. Через Meinl Bank таким способом было списано $87,3 млн, через Bank Winter — еще $50 млн. Общий объем сделок через Meinl Bank, Bank Frick, East-West United и Bank Winter оценивался примерно в $437,2 млн.
Отдельно Фонд гарантирования вкладов физических лиц требует от Лагуна, его сестры Антонины, Тарасюка и бывших топ-менеджеров банка 22,86 млрд грн. Дело №910/21280/21 рассматривается судами. В 2024 году Хозяйственный суд Киева отказал Фонду в иске, однако Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил производство. Рассмотрение апелляции было назначено на 8 сентября 2026 года.
Против Лагуна также расследовали другие эпизоды. В 2021 году ему сообщили о подозрении в растрате более 1,1 млрд. грн. Среди инкриминируемых сделок фигурировал кредит на 450 млн грн для связанной компании, значительную часть которого, по версии следствия, банк не получил обратно. В другом производстве по выводу более $76,5 млн. Шевченковский районный суд Киева в октябре 2023 года объявил Лагуна в розыск.
Лагун находится в Австрии и участвует в украинских судебных процессах дистанционно. Параллельно он пытался добиться открытия собственной процедуры банкротства, против чего выступал Национальный банк. Кроме требований ФГВФЛ на 22,86 млрд грн, в судах оставались другие финансовые претензии к бывшему банкиру, в том числе на 791,2 млн грн.
20 сентября 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о десятилетних санкциях против Лагуна. Решение было принято по представлению СБУ. До этого в СМИ появились данные о российском гражданстве бывшего владельца «Дельта Банка». Согласно обнародованной копии документа, российский паспорт Лагуна был издан в 2014 году подразделением миграционной службы РФ в Железнодорожном районе оккупированного Симферополя.
Связи Лагуна с российской бизнес-средой также упоминались в расследованиях по созданию Дельта Банка. Среди лиц, связанных с формированием финучреждения, называли Кирилла Дмитриева, впоследствии возглавившего Российский фонд прямых инвестиций. В публикациях также анализировалась связь Лагуна и Дмитриева с операциями back-to-back через западные банки.
Новые обыски могут дать следствию доступ к корпоративному архиву и документам более 200 иностранных компаний, если их связь с расследуемой финансовой схемой будет подтверждена. В то же время изъятие документов и арест счетов сами по себе не означают доказанность вины фигурантов. Окончательную правовую оценку обстоятельствам уголовного производства должен предоставить суд.
