В результате работы Государственной службы финансового мониторинга по поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных должностных лиц и связанных с ними лиц за последние две недели было заблокировано более 911 млн грн бывших чиновников. Об этом «Фразе» сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.
В рамках расследования финансовых операций компаний-нерезидентов, зарегистрированных в том числе в офшорных юрисдикциях (связанных между собой как бизнес-интересами, так и должностным и учредительным составом), которые владеют текущими, депозитными счетами и счетами в ценных бумагах, открытыми в ряде украинских банков, Госфинмониторинг обнаружил связь упомянутых офшорных компаний с экс-президентом Виктором Януковичем, его близкими и связанными с ними лицами.
Финансовой разведкой направлены дополнительные запросы во все банковские учреждения Украины, в результате чего дополнительно выявлены средства на счетах 11 компаний-нерезидентов.
В соответствии со статьей 17 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», Госфинмониторингом 18 июня заблокированы средства на нововыявленных счетах вышеупомянутых компаний. Сумма заблокированных средств составила 27,71 млн долларов (эквивалент в гривнях – 327,01 млн грн).
Кроме того, в результате активной совместной работы Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки одной из европейских стран на счетах 23 компаний-нерезидентов (открытых за рубежом) было заблокировано 49,51 млн долларов (эквивалент в гривнях – 584,22 млн грн). По запросу Государственной службы финансового мониторинга все расходные операции по вышеупомянутым счетам были заблокированы иностранными коллегами.
Сумма дополнительно заблокированных средств за последние две недели работы ПФР Украины составляет 77,22 млн долларов (эквивалент в гривнях – 911,23 млн грн).
