Национальный банк Украины вводит выдачу валютных лицензий в электронной форме. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Как сообщается, физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.
Отмечается, что на основании электронной лицензии физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тысяч долларов США (в эквиваленте).
Воспользоваться электронными лицензиями в пределах установленного лимита физические лица смогут для осуществления трех видов валютных операций: для инвестиций за рубеж, по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины, с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.
Для предоставления электронной лицензии и сбора информации об использовании установленного лимита Национальный банк вводит автоматизированную информационную системы «Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций».
Ранее «Фраза» сообщала, что 25 февраля 2016 года украинцам начали блокировать банковские карты за подозрительные доходы. В Нацбанке эту меру предосторожности объясняли борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем клиентам комбанков пройти в банке идентификацию личности.
29 марта 2017 года появилась информация о том, что украинские банки начали проверять владельцев карточек. Работники банков обзванивали владельцев карточек, на которые поступают небольшие суммы и интересуются природой поступлений, также они звонили и тем, кто перечислял деньги и выясняли, за что именно была перечислена та или иная сумма.
С 12 июня 2017 года украинские банки стали жестче проверять операции своих клиентов так как Нацбанк утвердил постановление № 43, согласно которому обязательному финансовому мониторингу в нашей стране подлежат не только операции физлиц свыше 150 тыс. грн, но и перечисления нерезидентов на сумму до $50 тыс.
22 июня 2017 года появилась информация о том, что украинцам стало сложнее переводить деньги посредством банков. После вступления в силу постановления Нацбанка № 43 сотрудники банков стали задавать украинцам вопросы о происхождении средств и даже замораживать отдельные операции.