Правоохоронці нібито викрили чергову шахрайську схему за участі посадовців. В цьому випадку мова нібито про один з банків. Про це повідомили джерела редакції видання Багнет у правоохоронних органах, пише "Парламент".
Наразі нібито встановлено, що власниця ТОВ "Софія ойл" Орлова Анастасія Юр’ївна, маючи значні кредитні зобовʼязання, за сприяння посадових осіб одного з банків нібито організувала схему з уникнення відповідальності перед кредиторами.
Пишуть, що нібито Орлова А.Ю. є директором та основним бенефіціаром ТОВ «Софія ойл». І нібито з метою реалізації шахрайської оборудки та заволодінням коштами кредиторів, за змовою з посадовцями банку, передала в іпотеку одного з банків раніше арештоване судом майно за боргом майже у 4 млн грн.
Пишуть, що нібито така схема дозволила Орловій А.Ю. надалі успішно освоювати кошти з державного бюджету.
Як свідчать дані платформи "ОпенДата", тільки з початку поточного року «Софія ойл» здійснила продажів палива різним державним та комунальним установам на суму у понад 10 млн грн. Найбільшими замовниками ТОВ стали КП Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс», ДП «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ „ЮЖНИЙ“», КП «Комунальник», ДП «Маневицьке лісове господарство», КП «БУЧАТРАНССЕРВІС» БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ПрАТ «Черкаське хімволокно» тощо.
Крім того, як уточнили джерела згаданих ЗМІ, нібито ТОВ "Софія ойл" Орлової А.Ю. з 2022 року розпорядженням ДПС України позбавлена ліцензії на право оптової торгівлі пальним. Відповідно, усіх контрагентів, що купували паливо у її компанії протягом останні двох років, нібито очікують скасування податкових накладних та проведення відповідних податкових перевірок.