Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк Украины в соучастии в растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года.
Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося «Дельта Банка», сообщает Finbalance.
Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен.
В мошеннических операциях уличили банки «Киевская Русь», «Пивденкомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Терра банк», «Дельта банк», «Хрещатик», «Финансы и кредит», «Финпростбанк» и «Интеграл-Банк».
По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.
Ранее СМИ сообщали, что глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что обыски в Нацбанке касались в том числе и вопросов деятельности Platinum Bank.
Дело, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Национальном банке Украины, касалось руководства НБУ.
Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2016 года детективам Национального антикоррупционного бюро Украины разрешили временно получить доступ к документам Национального банка.
В ходе досудебного расследования было установлено, что в период 2014-2015 годов служебные лица НБУ злоупотребляли служебным положением и в интересах третьих по предварительному сговору со служебными лицами Южкомбанка, банка «Киевская Русь», Городского коммерческого банка, АвтоКрАЗбанка, Терра Банка, Дельта Банка, банка «Хрещатик» и «Финансы и Кредит». Речь шла о растрате более 12 млрд гривен в пользу указанных коммерческих банков путем их незаконного рефинансирования.
В январе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по фактам возможных злоупотреблений полномочиями должностными лицами Национального банка, в частности главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константином Ворушилиным при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков.
В апреле 2017 года стало известно о том, что НАБУ проверяет вывод миллионов долларов за границу через Национальный банк Украины.