Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ объявлен антикоррупционной прокуратурой Испании в международный розыск. Как выяснили журналисты «Фразы», его подозревают в отмывании крупных сумм денег.
По словам представителя прокуратуры, вместе с Фирташем в розыск объявлены и двое его сообщников — граждан Украины, сообщает DW.
Назвать фамилии этих лиц он отказался, пояснив отказ «интересами следствия».
По его словам, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных — известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.
По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании — вкладывалась в недвижимость. По словам собеседника, речь идет о «десятках миллионов евро незаконного происхождения». Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.
Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции «Вариола», начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.
Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.
Ранее «Фраза» сообщала, что 12 июля 2016 года в Барселоне, в рамках операции по борьбе с финансовыми преступлениями полиция задержала сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана.
Как сообщалось, Черновецкий и другие задержанные отмыли около 10 млн евро.
Черновецкий-младший и его сообщники покупали компании в Испании, чтобы отмывать средства, расположенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.
Отметим, что, согласно последнему рейтингу журнала Новое Время — ТОП-100 самых богатых украинцев за 2016 год — Фирташ находится на седьмом месте ($652 млн). При этом его активы упали в цене на 35%.