В центре Херсона правоохранители задержали курьера крупного конвертационного центра, обнаружив и изъяв у него 1,15 млн грн. наличных средств. Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе управления СБУ в Херсонской области.
Как отметили в ведомстве, сотрудники УСБУ и ГУ Нацполиции области пресекли в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн грн.
Правоохранители установили, что центр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам незаконное обналичивание денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Вчера, 20 октября, сотрудники спецслужбы задержали курьера с наличными в центре Херсона. У мужчины изъяли 1,15 млн грн. Во время обысков в офисах конвертцентра оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию», которые доказывают проведение нелегальных сделок.
Заблокированы счета 30-ти коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная группой людей).
Оперативно-следственные действия продолжаются.