Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, яка використовується для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегменту. Про це повідомив голова відомства Філіп Пронін у Telegram у понеділок, 11 травня.
"У фокусі - не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегменту", - пояснив він.
Глава Держфінмоніторингу навів приклад придбання елітного авто вартістю 100 тисяч доларів (понад 4,3 млн гривень), наголосивши, що у таких випадках підтвердження джерел коштів є необхідністю.
Окремим маркером ризику визначено випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням тих самих документів про доходи. Пронін уточнив, що відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв'язок між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій.
«Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим та підтвердженим», — наголосив він.
Нагадаємо, банки перевіряють та блокують рахунки ФОП та простих українців.