Схоже, що за сприяння нардепа Шаповалова група компаній «VM-Groupe» вибудувала ланцюг постачання російської нафти в Україну, уникаючи санкцій.
У той час, коли Україна потерпає від повномасштабної війни, «вигризає» санкції проти Російської Федерації з боку світових гравців та бореться з «тіньовим» флотом, деякі народні обранці у зв'язці з бізнесменами, схоже, власноруч створюють темні схеми торгівлі з країною-агресором.
Бізнес з Росією, незважаючи на санкції
Подібний алгоритм «тіньового» флоту нібито розробив кременчуцький бізнесмен Віталій Марченко, який, наскільки нам відомо, є власником ТОВ «Альфа груп 77» і ТОВ «Енергоресурс», фактичним власником групи компаній «VM-Groupe» та контролює ТОВ «Азарес», ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Торговий дім Кременчук».
За даними правоохоронців, протягом декількох років на території Полтавської області нібито діяла злочинна організація на чолі з Марченко, учасники якої нібито створили мережу компаній, щоб приховувати свою незаконну діяльність.
Організатори корупційної схеми нібито налагодили імпорт акцизного товару — метанолу, приховуючи його під розчинники через фіктивні підприємства в Європі, зокрема у Словаччині, Чехії та Латвії. Метанол залізницею надходив з Росії та Білорусі на європейські паливні склади. Використовуючи нібито підроблені документи про походження, компанії під керівництвом Марченка ймовірно ввозили товар в Україну.
Далі його транспортували на склади в Кременчук для нелегального виробництва пального. Щоб уникнути сплати податків, продукцію нібито офіційно продавали підприємствам, створюючи фіктивний податковий кредит. У результаті, за підрахунками, податкова заборгованість групи компаній Марченка нібито досягла майже 200 млн гривень, що ймовірно завдало державному бюджету України значних фінансових втрат.
Як вважає слідство, для прикриття нібито протиправної діяльності нібито очолюваної Марченком організації, бізнесмен нібито вступив у злочинну змову з народним депутатом від партії «За Майбутнє» Юрієм Шаповаловим.
До речі, схоже, саме Шаповалов сприяв підприємствам із групи «VM-Groupe», що належать Марченко, у виграші тендерів на постачання нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо, для комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». У період 2023-2024 років ТОВ «Азарес» уклало 35 контрактів із цим комунальним підприємством на загальну суму 15 мільйонів гривень. Крім цього, Шаповалов нібито неодноразово лобіював інтереси групи компаній «VM Group» в контролюючих органах та органах державної влади.
Цей ймовірний факт сам собою, схоже, підтверджує інші факти нібито незаконного збагачення народного депутата Шаповалова, чим у свою чергу мало б зацікавитися НАБУ, оскільки народні депутати в цьому випадку є їх безпосередніми клієнтами.
«Тіньовий» флот та нафтові танкери народного депутата
Однак повернемось до «нафтової» схеми, в рамках якої правоохоронці нібито задокументували переписку між Марченко та Шаповаловим. У повідомленнях народний депутат нібито пише бізнесмену, що «нафтопродукти з російської нафти, вироблені поза межами Росії, не підпадають під санкції ЄС». У свою чергу нібито Марченко на таке повідомлення нібито відповідає лаконічне: «Супер!».
Також Шаповалов нібито надсилає декілька посилань на оголошення про продаж нафтових танкерів у Туреччині, щоб обговорити їх покупку для перевезення нафтопродуктів, зокрема й російського походження. Отже, доки Росія купляє зброю та боєприпаси на гроші від продажу нафти, народний депутат, схоже, продовжує сприяти бізнесу на крові українців?
За даними правоохоронних органів, група компаній «VM-Groupe», підконтрольна Марченко, нібито володіє п'ятьма нафтовими танкерами:
- «Oris Marine» (IMO 9179488), придбаний у червні 2023 року.
- «Oris Di» (IMO 9245299), також придбаний у червні 2023 року.
- «Oris Sofi» (IMO 8920282), куплений у червні 2023 року.
- «Oris Helga» (IMO 9483619), набутий у жовтні 2023 року.
- «ORIS Grace» (IMO 9658422), придбаний на початку 2024 року.
Танкер «Oris Marine» наразі нібито зареєстрований під прапором Ліберії, з портом приписки у столиці країни, Монровії. Його вантажопідйомність складає 3 200 тонн.
За даними бази Європейської Комісії, зареєстрованим власником цього судна з 1 березня 2023 року нібито стала компанія FLAGMAN MARINE LTD, розташована на Мальті.
Однак найцікавіше, що серед власників зазначеної компанії, схоже, вказані дві особи, що, ймовірно, тісно пов’язані з організаторами «нафтової» схеми. Зокрема, мова нібито йде про:
- Марію Марченко – ймовірно дружину бізнесмена Віталія Марченка. По сумісництву вона нібито також займає посаду директора ТОВ «Центроград Кременчук» та фактично працює головним бухгалтером у ТОВ «Азарес» та ТОВ «Аллюр Оіл».
- Ліану Шамрай – її чоловік, Юрій Шамрай, нібито є довготривалим компаньйоном Шаповалова та співзасновником разом з останнім ГО «Федерація автомобільного спорту м. Кременчука». Крім того, Ліана Шамрай і Юрій Шаповалов у різний час нібито обіймали посаду директора в компанії «Фокстрот Кременчук», що свідчить про тривалі бізнес-стосунки між цими особами.
Судна компанії FLAGMAN MARINE LTD, схоже, регулярно транспортували нафту морем і розвантажувались на території України в Ізмаїльському морському торговельному порту, після чого нафтопродукти розподілялись для подальшого використання.
Крім цього, хоча перелічені танкери, які ймовірно належать Марченко та Шаповалову, зареєстровані на різні мальтійські компанії, насправді ж всі вони нібито тісно пов’язані через спільну структуру власності.
Серед зареєстрованих власників суден нібито виступають такі компанії, як MILLENNIUM FOREST TRADING LTD і Blubahar Limited, чия юридична адреса та управлінський склад збігаються з компанією FLAGMAN MARINE LTD.
Таким чином, схоже, Віталій Марченко та Юрій Шаповалов, нібито використовуючи усі можливі важелі впливу, ймовірно вибудували нелегальний ланцюг постачання нафтопродуктів, зокрема з Росії — країни, що веде агресивну війну проти України. Якщо це справді так, то дії народного депутата, який сприяє таким схемам, піднімають питання про його реальну роль і відповідальність перед виборцями та державою в умовах повномасштабного вторгнення РФ.