На Кіпрі триває боротьба з кривавим багатомільярдним відмиванням грошей Росії, а також з незаконним гральним бізнесом та спробами легалізувати величезні виведені з Росії гроші військових злочинців на території ЄС. В рамках однієї з операцій силовиками нібито було затримано власника російського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, а також громадянина України Ігоря Зотько, повідомляє грецьке інформаційне агентство Linenet з посиланням на кіпрське ЗМІ TrinityBugle.
Як пише видання ШВ, цю інформацію нібито побічно підтвердили в компанії Pin-UP Ukraine, яка назвала те, що сталося непорозумінням.
Зазначається, що Дмитра Пуніна, власника російської мережі казино Pin-UP, було затримано співробітниками правоохоронних органів у столиці Кіпру Лімассолі вчора. Дмитра Пуніна, громадянина Російської Федерації , звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів у країнах Європейського Союзу, Україні та Великобританії. Дмитро Пунін, бенефіціар «Пін-Нап», також звинувачується в організації незаконних азартних ігор та ухиленні від сплати податків. У кримінальній справі нібито фігурує Ігор Зотько, громадянин України, який поряд із реальними власниками Pin-UP має низку юридичних осіб, які управляють казино Pin-UP в Україні.
Російський Pin-UP, Ігор Зотько та Дмитро Пунін
ЗМІ нагадує, що Дмитро Пунін, російський власник Pin-UP, купує нерухомість на Кіпрі. Донедавна Дмитро Пунін нібито представляв інтереси Pin-UP. Потім він передав цю посаду своїй дружині Марині Ільїній (з Луганська). Ілліною належить торгова марка Pinup в Україні.
Сам Пунін народився в Росії, де здобув освіту та побудував свій бізнес. В останні роки він переїхав на Кіпр, купив місцеву футбольну команду та призначив колишнього капітана збірної Росії Олександра Кержакова тренером на початок 2023 року. Після серії скандальних публікацій футбольний клуб Дмитра Пуніна втратив знакового гравця.
Власник казино Pin-UP.ua Дмитро Пунін живе на широку ногу
ШВ пише, що нібито ФК «Карміотиса» був запідозрений у букмекерських ставках (800 мільйонів): «Дмитро Пунін наприкінці минулого року поспіхом продав ФК „Карміотиса“. Однак цей продаж був фіктивним. А минулого літа колишній тренер збірної Білорусі Олександр Хаткевич заявив, що його вмовляли займатися договірними матчами під час роботи в „Карміотисі“ на Кіпрі» .
Найближчими днями, за інформацією видання, «буде ухвалено рішення про відкликання ліцензії Pin Up в Україні та відкрито кримінальне провадження щодо Ігоря Зотько. Ігор Зотько ( що має російський паспорт ) відмовився від коментарів виданню, пославшись на таємницю слідства».
Адвокат Дмитра Пуніна назвав затримання свого клієнта полюванням на відьом. Цікаво, що у Дмитра Пуніна та Ігоря Зотько одні й ті самі правозахисники. За словами адвоката Пуніна, його підзахисний заперечує всі звинувачення і не вважає себе російською з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Довідка. За інформацією ШВ, «Дмитро Пунін — гаманець російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, а Ігор Зотько — підставна особа російського нелегального бізнесу в Україні та ЄС... У трьох із чотирьох одержувачів пінапа є російські паспорти. Єдиний українець, який працює на росіян, — Ігор Зотько».
Як повідомлялося раніше, Pin-UP Удодова і Мішустіна зібрався позиватися до України через зв'язки з Росією