«16 декабря этого года Окружной административный суд г. Киева вынес определение об открытии производства в административном деле, предметом которого является рассмотрение вопроса о лишении лицензии одного из крупнейших банков Украины», - пишет Ура-Информ.
«В своем заявлении истец требует признать противозаконной бездеятельность Государственного комитета финансового мониторинга Украины и Национального банка Украины, а также обязать НБУ принять решение о лишении Акционерного банка «Пивденный» лицензии на право осуществлять банковскую деятельность. Основанием для этого послужили множественные нарушения банком «Пивденный» банковского законодательства Украины и Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем».
Поводом для обращения в суд стало неоднократное проведение Банком крупных финансовых операций по не существующим договорам и сокрытие этих операций от финансового мониторинга. Также истец заявляет, что банк по поддельным документам перечисляет валютные средства на счета оффшорных компаний, аффилированных с акционерами банка «Пивденный».
Банк «Пивденный» Согласно данным НБУ, на 1 июля 2008 года по размеру общих активов (9,346 млрд грн) банк «Пивденный» занимал 21-е место среди 178 действовавших украинских банков. По данным НБУ состоянием на 1 октября 2008 года учредителями банка являются: ООО «Теком» (прямое участие - 6,9083 % в уставном капитале, опосредованное участие - 12,4256 %), Тамара Родина (соответственно - 1,5042 % и 28,0846 %), Александр Родин (соответственно - 2,4398 % и 20,8603 %), Алла Ванецьянц (соответственно - 10,9241 % и 7,3898 %), Левон Ванецьянц (соответственно - 0,4815 % и 10,9241 %), Юрий Родин (соответственно - 20,4122 % и 12,0645 %), Марк Беккер (соответственно - 13,3716 % и 3,2678 %)», - также пишет Ура-Информ.
