Должностные лица АКБ «Трансбанк» осуществили покушение на растрату государственных средств, направленных на рефинансирование банка, а также денежных средств вкладчиков и акционеров банка в сумме 300 миллионов гривен, - сообщил изданию Зеркало недели источник в Службе безопасности Украины.
В частности, сотрудники СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту «покушения на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров», проверяют факты выдачи кредитов связанным лицам, в том числе и под залоги с неоправданно завышенной стоимостью, сообщил источник.
В правовом анализе СБУ говорится, что «должностные лица ОАО «АКБ «Трансбанк»… злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в особо крупных размерах осуществили покушение на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров ОАО «АКБ «Трансбанк» в сумме 300 млн. грн.».
По мнению следователей СБУ, в действиях должностных лиц АКБ «Трансбанк» усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.
В то же время, глава наблюдательного совета «Детской больницы будущего» (ДББ) Андрей Мирошниченко заявил в комментарии для Зеркало недели, что обыски в квартирах руководителей АКБ «Трансбанк» никак не связаны со счетами Фонда «Украина 3000», на которых аккумулированы средства на строительство больницы.
«Обыск на квартире Владимира Костерина, владельца «Трансбанка», никак не связан со счетами Фонда «Украина 3000». Значительная часть средств из «Трансбанка» уже переведена. Процесс перевода денег продолжается, согласно намеченному графику и закончится в ближайшее время», — проинформировал Мирошниченко.
Начальник департамента контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины Александр Рогов рассказал, что на сегодняшний день на счета Детской больницы будущего в «Укрэксимбанк» поступило 83 миллиона гривен. Недостающие 32 миллиона, согласно договоренности с Костериным, должны быть переведены до 17 июля.
Как стало известно «Зеркалу недели», счет ДББ в «Укрэксимбанке» наполняется не простым переводом денежным средств, а благодаря одновременной передаче «Укрэксимбанку» активов и пассивов «Трансбанка».
И.о. председателя правления «Укрэксимбанка» Юрий Храмов сообщил, что в госбанке занимаются этой проблемой на основании специального постановления Национального банка.
«Было ходатайство временного администратора «Трансбанка» с просьбой о продаже части активов банка. Вместе с активами передаются и часть пассивов «Трансбанка». При этом не только Фонда «Украина 3000», но и целого ряда других общественных и благотворительных организаций. Всего их в списке 19. Общая сумма обязательств, которые подлежат переводу, составляет около 117 млн. грн.», — сообщил Храмов.
По его словам, на сегодняшний день в «Укрэксимбанк» уже переведены активы и пассивы «Трансбанка» на сумму около 89 млн. грн.
