В столице силовики накрыли «конверт» с оборотом около 500 млн. грн.
Сотрудники СБУ в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который с начала этого года было незаконно переведено в наличность около 500 млн. грн. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-службе СБУ. Установлено, что эта нелегальная структура предоставила услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита почти 40 предприятиям разных регионов Украины. Злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Далее правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. В помещениях нелегальной структуры работники СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличностью более 900 тыс. грн., финансово-хозяйственной документации с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий и пр. По материалам СБУ органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 358 (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов
В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов
В Мьянме родился двухголовый ребенок
В Мьянме родился двухголовый ребенок
Во Львове рядом с детской площадкой заметили гадюку
Во Львове рядом с детской площадкой заметили гадюку
В Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе
В Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе
Бубка окончательно утратил статус рекордсмена
Бубка окончательно утратил статус рекордсмена
В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах: появилось скандальное видео
Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах: появилось скандальное видео
В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета
В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета
Сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает
Сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает
fraza.com

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?