Сегодня в Донецке продолжится повторное рассмотрение дела о почти полутора миллионах долларов, выведенных из банка в виде кредитов и присвоенных «группой лиц». Главным из этих лиц якобы является бывший руководитель Енакиевского отделения «Донгорбанка» (ныне вошедшего в структуру ПУМБ) Оксана Елисеева, уже приговоренная к восьми годам лишения свободы.
Ее сообщники, бравшие «кредит», тоже получили сроки. Однако после трех лет, проведенных в СИЗО, бывшая банковская сотрудница снова окажется на скамье подсудимых: защита опротестовала приговор, и Апелляционный суд Донецкой области постановил отправить дело на доследование.
Поэтому есть повод вспомнить, чем заканчивались другие подобные дела в Украине.
Пока от самой крупной аферы с кредитом пострадал «Укрсоцбанк». В прошлом году банкиры обратились в правоохранительные органы с заявлением, что некая группа компаний не просто не отдает $190 млн., но и пытается вывести из залога земельные участки и офисные центры, выступавшие обеспечением займа. Причем не отдает с 2008 года. Вышедшее в публичную плоскость противостояние заемщика и финучреждения местами смахивало на приличную войну. По информации ряда изданий, именно в этот период странным образом сгорела яхта банкира, а преступников поймать не удалось. Пока конфликт не завершился, и по признанию руководства банка, первый раунд судебного противостояния он проиграл.
Куда более похожий на давнюю историю с «Донгорбанком» случай произошел в «VAB Банке»: один из его руководителей настоял на выдаче в разных формах подконтрольным ему структурам денег почти на миллиард гривен. А с 2005 года он вывел из банка около $255 млн. в офшорные структуры. Следователи Генпрокуратуры установили, что около 40 млн. грн. он оставил себе на всякие расходы. Зимой ГПУ завершила расследование по этому делу, а банкира выпустили под залог в пять миллионов гривен. Хотя ущерб финучреждению нанесен куда как больший.
Однако, что говорить о банках, если некоторые не гнушаются и общественными деньгами.
В нынешнем же году, но уже весной и уже СБУ закончила досудебное дело по факту растаскивания средств Фонда гарантирования вкладов физлиц. Владелец банков «Национальный стандарт», «Владимирский» и «Европейский» сумел организовать работу по выводу из фонда 620 млн. грн. По данным СБУ, за два года сотрудники указанных банков открыли 1339 депозитных счетов на подставных лиц и документально оформили перечисление на них виртуальных денег. А наличные уже получили три физических лица. Сам же господин владелец умудрился еще и выбить из Нацбанка 315 с лишним миллионов гривен на рефинансирование своих финучреждений. И пока находится в Беларуси, которая отказала украинским властям в его экстрадиции.
Непонятно завершилась и история с «Родовид Банком». Временный администратор, чьей задачей было укрепить финансовое положение проблемного банка, организовал растрату 342 млн. грн., выделенных НБУ в виде рефинансирования. В
А в те же тяжелые для всех финучреждений кризисные годы Генпрокуратура объявила в государственный розыск бывшего председателя правления «Надра Банка». Следствие располагало вполне убедительными сведениями о том, что банк кредитовал новые фирмы, которые впоследствии стали банкротиться. Например, строительная организация получила кредит в 173 млн. грн. для возведения коттеджного городка. А в обеспечение по кредиту был предоставлен залог по завышенной стоимости. Всего таких кредитов навыдавали почти на 400 миллионов гривен, которые заемщики быстро перечислили другим фирмам и свернули деятельность. А упомянутый выше гражданин России так и не был арестован.
В 2009 году СМИ опубликовали новость о раскрытии СБУ «крупнейшей финансовой аферы за время независимости». Три клерка среднего звена выдали кредитов «мертвым душам» на 74 млн. 672 тыс. гривен.
Однако с каждым годом суммы «афер века» только растут. И если собрать все деньги, которые были украдены из банков за годы независимости, получится сумма, которая в принципе помогла бы Украине продвинуться на пути к «процветающей стране» хотя бы на пару шагов.
Собрать их можно только одним способом: все аферисты должны находиться в тюрьме, а украденные ими деньги в экономике. Пока же удивительным образом люди, похитившие миллионы, умудряются находить способы объяснить свою «невиновность». И пока это будет продолжаться процесс не остановить.
*Материал печатается с устного разрешения первоисточника данной публикации газеты «Версии».