«Афера века». Продолжение следует?..

Сегодня в Донецке продолжится повторное рассмотрение дела о почти полутора миллионах долларов, выведенных из банка в виде кредитов и присвоенных «группой лиц». Главным из этих лиц якобы является бывший руководитель Енакиевского отделения «Донгорбанка» (ныне вошедшего в структуру ПУМБ) Оксана Елисеева, уже приговоренная к восьми годам лишения свободы.

Ее сообщники, бравшие «кредит», тоже получили сроки. Однако после трех лет, проведенных в СИЗО, бывшая банковская сотрудница снова окажется на скамье подсудимых: защита опротестовала приговор, и Апелляционный суд Донецкой области постановил отправить дело на доследование.

Поэтому есть повод вспомнить, чем заканчивались другие подобные дела в Украине.

Пока от самой крупной аферы с кредитом пострадал «Укрсоцбанк». В прошлом году банкиры обратились в правоохранительные органы с заявлением, что некая группа компаний не просто не отдает $190 млн., но и пытается вывести из залога земельные участки и офисные центры, выступавшие обеспечением займа. Причем не отдает с 2008 года. Вышедшее в публичную плоскость противостояние заемщика и финучреждения местами смахивало на приличную войну. По информации ряда изданий, именно в этот период странным образом сгорела яхта банкира, а преступников поймать не удалось. Пока конфликт не завершился, и по признанию руководства банка, первый раунд судебного противостояния он проиграл.

Куда более похожий на давнюю историю с «Донгорбанком» случай произошел в «VAB Банке»: один из его руководителей настоял на выдаче в разных формах подконтрольным ему структурам денег почти на миллиард гривен. А с 2005 года он вывел из банка около $255 млн. в офшорные структуры. Следователи Генпрокуратуры установили, что около 40 млн. грн. он оставил себе — на всякие расходы. Зимой ГПУ завершила расследование по этому делу, а банкира выпустили под залог в пять миллионов гривен. Хотя ущерб финучреждению нанесен куда как больший.

Однако, что говорить о банках, если некоторые не гнушаются и общественными деньгами.

В нынешнем же году, но уже весной и уже СБУ закончила досудебное дело по факту растаскивания средств Фонда гарантирования вкладов физлиц. Владелец банков «Национальный стандарт», «Владимирский» и «Европейский» сумел организовать работу по выводу из фонда 620 млн. грн. По данным СБУ, за два года сотрудники указанных банков открыли 1339 депозитных счетов на подставных лиц и документально оформили перечисление на них виртуальных денег. А наличные уже получили три физических лица. Сам же господин владелец умудрился еще и выбить из Нацбанка 315 с лишним миллионов гривен на рефинансирование своих финучреждений. И пока находится в Беларуси, которая отказала украинским властям в его экстрадиции.

Непонятно завершилась и история с «Родовид Банком». Временный администратор, чьей задачей было укрепить финансовое положение проблемного банка, организовал растрату 342 млн. грн., выделенных НБУ в виде рефинансирования. В 2008-2009 годах на эти деньги «ремонтировались» и «арендовались» помещения, некие юридические структуры «оказывали услуги», и так далее — на указанную сумму. Виновные пытались вывести все это дело на политическую фигуру, однако фигура эта все отрицала.

А в те же тяжелые для всех финучреждений кризисные годы Генпрокуратура объявила в государственный розыск бывшего председателя правления «Надра Банка». Следствие располагало вполне убедительными сведениями о том, что банк кредитовал новые фирмы, которые впоследствии стали банкротиться. Например, строительная организация получила кредит в 173 млн. грн. для возведения коттеджного городка. А в обеспечение по кредиту был предоставлен залог по завышенной стоимости. Всего таких кредитов навыдавали почти на 400 миллионов гривен, которые заемщики быстро перечислили другим фирмам и свернули деятельность. А упомянутый выше гражданин России так и не был арестован.

В 2009 году СМИ опубликовали новость о раскрытии СБУ «крупнейшей финансовой аферы за время независимости». Три клерка среднего звена выдали кредитов «мертвым душам» на 74 млн. 672 тыс. гривен.

Однако с каждым годом суммы «афер века» только растут. И если собрать все деньги, которые были украдены из банков за годы независимости, получится сумма, которая в принципе помогла бы Украине продвинуться на пути к «процветающей стране» хотя бы на пару шагов.

Собрать их можно только одним способом: все аферисты должны находиться в тюрьме, а украденные ими деньги — в экономике. Пока же удивительным образом люди, похитившие миллионы, умудряются находить способы объяснить свою «невиновность». И пока это будет продолжаться — процесс не остановить.

*Материал печатается с устного разрешения первоисточника данной публикации — газеты «Версии».

«фрАза» может не разделять мнение автора, но уважает его право выражать свои взгляды на жизнь
Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент
В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент
В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент
В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент
Виталий Кличко сделал экстренное обращение в день выборов
Виталий Кличко сделал экстренное обращение в день выборов
Появилось видео, как голосовал Зеленский
Появилось видео, как голосовал Зеленский
В России хладнокровно расстреляли бойца ММА. Момент убийства попал на видео
В России хладнокровно расстреляли бойца ММА. Момент убийства попал на видео
Известный украинский художник рассказал об истинной силе армянских воинов
Известный украинский художник рассказал об истинной силе армянских воинов
Опубликовано видео с астероида Бенну
Опубликовано видео с астероида Бенну
У смартфонов Google найден серьезный дефект
У смартфонов Google найден серьезный дефект
На Прикарпатье пьяный мужик открыл стрельбу с балкона
На Прикарпатье пьяный мужик открыл стрельбу с балкона
Зеленский пообещал не вводить в Украине строгий карантин
Зеленский пообещал не вводить в Украине строгий карантин
Загадочная картина Бэнкси ушла с молотка за сумасшедшие деньги, но рекорд так и не был побит
Загадочная картина Бэнкси ушла с молотка за сумасшедшие деньги, но рекорд так и не был побит
fraza.com

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?