В Кривом Роге за «отмывание» 84,6 млн. грн. арестован 48-летний местный
предприниматель. Об этом
«Фразе» сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.
В ЦОЗ отметили, что с 2007 по 2010 г. г. предприниматель руководил организованной преступной группировкой в составе 6 человек, которые занимались фиктивным предпринимательством и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем.
За время существования группировки злоумышленники незаконно аккумулировали на счетах фиктивных предприятий, а затем перевели в наличные средства 84,6 млн. грн.
Прокуратура Днепропетровской области по материалам Управления по борьбе с организованной преступностью областного ГУ МВД в области возбудила против арестованного предпринимателя и членов группировки несколько уголовных дел по 18 эпизодам их преступной деятельности.
По данным ЦОСа, в июне расследованные уголовные дела будут направлены в суд.