Государственная налоговая администрация подозревает три банка к хищениям бюджетных средств. Об этом заявил первый заместитель главы
ГНАУ - начальник налоговой милиции Виктор Шейбут.
«Таких, как банк «Славянский», у нас уже три финструктуры. Это - средние банки, которые были частью преступной схемы и использовались в качестве инструмента для вымывания бюджетных средств. Мы знаем, что некоторые высшие руководители банков действовали сознательно», - сказал он в интервью еженедельнику «Контракты».
«Будем возбуждать уголовные дела, а сейчас мы на стадии документирования по факту расхищения бюджетных средств», - добавил он.
Как сообщалось, банк «Славянский» был создан в 1989 году. В 1999 году по размерам капитала он входил в пятерку крупнейших украинских банков, однако в 2001 году был ликвидирован после длительных разбирательств с ГНАУ относительно уклонения от уплаты налогов.
Европейский суд по правам человека весной 2010 года обязал Украину выплатить экс-главе банка «Славянский» Борису Фельдману гривневый эквивалент EUR8 тыс. за проведение несправедливого судебного процесса.
В 2002 году суд признал Фельдмана виновным в хищении денежных средств и уклонении от уплаты налогов, приговорив к девяти годам лишения свободы с конфискацией, пишет
Украинская Правда.
Однако затем судейская коллегия Верховного суда Украины отменила обвинение в части уклонения от уплаты налогов, смягчив наказание до пяти лет лишения свободы. В июне 2004 года Фельдман досрочно освобожден из тюрьмы после того, как отбыл половину срока лишения свободы.
В свое время в банке «Словянский» находились счета ЕЭСУ, а банк называли близким к Тимошенко.
Во 2002 корпорацию ЕЭСУ обвинили в причастности к незаконным операциям, которые проводились через банк «Славянский». Около миллиарда долларов, предназначенных России в счет оплаты за газ, были переведены на счета банка на острове Науру, писала тогда газета «Факты».