Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели серию обысков в центральном офисе Морского торгово-промышленного банка и в двух операционных кассах, а также в ряде коммерческих организаций города.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ, обыски проводились 16-17 августа в рамках уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным вывозом капитала за границу, противоправным возмещением НДС, «отмыванием» денег. Также обыскивались квартиры лиц, которые, по мнению следствия, причастны к этому, передает
Росбалт.
В ходе обысков было изъято свыше 200 млн. рублей и 3 млн. долларов. По версии следствия, эти деньги были приобретены преступным путем. Также было обнаружено более 100 печатей различных фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по «отмыванию» денежных средств. Изъята финансово-бухгалтерская документация, содержащая сведения, изобличающие противоправную деятельность этой преступной группы. В следственную службу ФСБ доставлены подозреваемые.