В прошлом году через фиктивную частную фирму "Мерабель", зарегистрированную в Глыбоцком районе Черновицкой области, на местное подставное лицо, была осуществлена финансовая афера с нефтепродуктами на сумму 12 миллиардов гривен.
Как сообщает
Glavred, по словам прокурора Черновицкой области Владимир Мойсеенко, упомянутое предприятие фактически ничем не занималось, кроме того, что осуществляло разовые финансовые операции по отмыванию денег через фиктивную проплату за доставку через свою фирму на Буковину нефтепродуктов из разных регионов Украины.
В общей сложности через счета фирмы подобным образом было задействовано 17 или 18 украинских малых предприятий.