Государственный комитет финансового мониторинга Украины считает необходимым усилить сотрудничество с правоохранительными органами для увеличения количства доведенных до обвинительного приговора уголовных дел против нарушителей законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом, как сообщили
«Фразе» в пресс-службе Госфинмониторинга, заявил его председатель Игорь Черкасский.
По его информации, на протяжении 9 месяцев текущего года по обобщенным материалам Комитета правоохранительными органами было возбуждено 251 уголовное дело относительно возможного отмывания средств. Он также сообщил, что с каждым месяцем количество возбужденных дел возрастает, но до суда доходят далеко не все. В частности, на протяжении 9 месяцев в судебные инстанции направлены только 82 уголовных дела, по 54 из которых вынесен обвинительный приговор.
При этом Черкасский обратил внимание на то, что объяснением этому, как правило, является ряд объективных факторов, но компетентные органы власти должны более слаженно работать в сфере противодействия легализации средств, добытых преступным путем и финансированию терроризма.
Всего же с начала 2008 г. Госфинмониторингом Украины в правоохранительные органы направлено 690 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов. Из них 23 – в Генеральную прокуратуру, 244 – Государственную налоговую администрацию Украины, 162 – Министерство внутренних дел Украины, и 261 – Службу безопасности Украины.
За январь-сентябрь текущего года был наложен арест на имущество на сумму 26,3 млн. грн. и изъято имущества на сумму 12,8 млн. грн.